反洗钱调查中需要进一步核查的要经过哪个部门批准呢？
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反垄断由国务院反垄断执法机构之上设有反垄断委员会调查。我国国务院反垄断执法机构是指国家工商局负责非价格垄断协议、非价格滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争行为的反垄断执法、国家发改委价格、商务部负责经营者集中行为的反垄断审查。国务院反垄断执法机构之上设有反垄断委员会。
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反洗钱调查的核心原则是什么？合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。与司法机关、行政
2020.05.13 614 -
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强制检查需要经过谁批准?侦查机关可以对犯罪嫌疑人进行强制检查，犯罪嫌疑人遭遇强制检查的，应该配合，如果有违反法定程序的，事后可以进行申诉。 为确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况、生理状态及病理状态，侦查机关可以对其人身进行检查。除紧急情况外，人身检查必须经
2020.04.19 4,601
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哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主
2022-03-01 15,340 -
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砍伐林木，需要林业主管部门批准。如果未经批准就砍伐，其行为违反了《森林法》的相关规定，应追究林业行政责任。责令补种滥伐株数五倍的树木，并处滥伐林木价值二倍以上五倍以下的罚款。法律链接：《森林法》第三十
2022-04-26 15,340 -
被反洗钱局调查后, 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的, 应当采取哪些措施
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2022-01-24 15,340 -
房屋交付需要经过哪些部门审查
1.房屋必须有质检站核发的房屋质量合格证明。按照有关规定，房屋交付使用前，必须要经区级房屋质检站验收合格，才能允许住户居住。在查验此合格证件后，住户自己也要对房屋进行质量检查，发现问题要及时解决。 2
2022-02-15 15,340
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警察上门调查需要出示什么证件警察上门调查需要出示警察证件，表明自己的身份。在特殊情况下，可以口头传唤，不需要书面的手续，即传唤证或拘留证，事后可以补办相关的手续。根据相关法律规定，人民警察在公安机关以外，询问被侵害人或者其他证人，应当出示工作证件。警察可以带案件的知情
12,966 2022.04.17 -
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准生证去哪个部门办理准生证去夫妻双方户籍所在地或现居地的街道办事处或计生办进行办理。准生证办理流程： 1、到准备给孩子上户口的父母其中一方的城市计划生育部门，领生育服务证，收集材料； 2、准备双方的婚姻状况证明。由女方户口所在地派出所开具初婚初育证明； 3、如
4,691 2022.04.17 -
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警察搜查住所需要搜查令吗警察搜查住所需要搜查令。在非紧包急情况下，没有搜查令而搜查公平住宅属于程序违法。根据相关法律规定，进行搜查，必须向被搜查人出示搜查证。在执行逮捕、拘留的时候，遇有紧急情况，不另用搜查证也可以进行搜查。为了收集犯罪证据、查获犯罪人，经县级以上
6,671 2022.04.17
