关于借贷案件非法集资犯罪的侦查规定?
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在《中华人民共和国刑法》中，非法集资罪并不是一个独立的罪名，是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，刑法上的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪，简称非吸罪，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。具体的标准为： (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的; (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的; (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
在我国刑法中，非法集资罪并不是一个独立的罪名，是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，刑法上的非法集资罪是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。 非法吸收公众存款罪，简称非吸罪，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。
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关于非法集资罪非法集资罪并不是一个独立的罪名，若是非法集资行为涉嫌集资诈骗罪的，集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。
2020.06.11 160
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非法集资属于经侦案件吗？
非法集资在经侦受理案件范围内。非法集资的这种针对经济方面的刑事案件，是由各地公安机关内部的经济侦查队具体进行侦查工作的。 报案的时候不需要普通民众专门到经侦科，告诉工作人员以后，此案件自然会转到经侦科
2022-07-06 15,340 -
非法集资案件的侦查时效是多久？
1、应当在逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。 2、符合《刑事诉讼法》第一百五十六条规定情形的，经省、自治区、直辖市人民检察院批
2022-10-15 15,340 -
关于非法集资犯罪如何认定的相关规定
《刑法》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪；以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资，数额较大的，构成集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体
2021-11-17 15,340 -
非法集资罪非法集资罪怎么判刑立案侦查情况
非法集资立案后，公安机关应当对已经立案的刑事案件进行调查、收集和检索犯罪嫌疑人有罪或者无罪、轻罪或者重罪的证据材料。现行犯或者重大嫌疑人可以依法先行拘留，符合逮捕条件的犯罪嫌疑人应当依法逮捕。《刑事诉
2021-11-09 15,340
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最高法关于民间借贷规定1、借贷合同无效的情况：套取金融机构贷款然后再贷款给别人的；向他人集资或向公众非法吸收存款获得资金然后再贷款给别人的；未依法取得放贷资格的出借人，以营利为目的向社会不特定对象提供借款的；事先知道借款人要用钱犯罪还出借的；违反法律和公序良俗的
6,873 2022.04.15 -
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民法典关于民间借贷纠纷的规定民法典关于民间借贷纠纷的规定，主要依据是民法典第680条的规定。根据第680条，法律明确禁止了高利放贷的行为，民间借贷的利率需要符合法律规定的利率。具体来说，国家会根据每年的经济情况不同，作出一定的法定利率调整。因此，如果高利借款人与民间贷
6,181 2022.04.15 -
00:49
非法集资犯罪构成要件有哪些按照四要件构成理论，非法集资的构成要件有： 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪； 2、主体可以是单位也可以是个人； 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序； 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是，根据司法解释，违反
2,054 2022.04.17
