您的位置:法师兄 > 精选问答 > 证券公司和支付机构需要掌握哪些信息

证券公司和支付机构需要掌握哪些信息

2023-03-27 09:49

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

西藏在线咨询顾问团

2023-03-27回复

支付机构应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息。交易信息包括但不限于下列内容:[一]交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间,以及直接向客户提供商品或者服务的特约商户名称、编码和按照国家与金融行业标准设置的商户类别码;[二]收付款客户名称,收付款支付账户账号或者银行账户的开户银行名称及账号;[三]付款客户的身份验证和交易授权信息;[四]有效追溯交易的标识;[五]单位客户单笔超过5万元的转账业务的付款用途和事由。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

丰培铭律师

天津东方律师事务所

购房人需要掌握的原则: 一、明确生活居住需求; 二、确定价格承受范围; 三、衡量房子性价比; 四、不为明天的升值买单。

孟金龙律师

北京市京师律师事务所

综合类证券公司的设立条件: 1、有符合法律规定的公司章程; 2、有符合法律规定的股东和实际控制人。主要股东及公司的实际控制人须最近三年无重大违法违规记录; 3、有符合法律规定的公司注册资本; 4、法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

律师普法更多>>
  • 公司法分支机构主要有哪些
    公司法分支机构主要有哪些

    公司法分支机构有分公司和办事处。公司法第十四条规定,公司可以设立分公司。设立分公司应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司能够从事经营活动,办事处一般只能从事总公司营业范围内的业务联络活动。

    2021.03.27 172
  • 交通事故处理中需要掌握哪些知识
    交通事故处理中需要掌握哪些知识

    处理交通事故当事人必须了解以下知识: 一、交通事故通常划分为轻微事故、一般事故、重大事故和特大事故四类。 二、交通事故处理工作大致可分为以下几个步骤:受理报案。现场处理。责任认定。裁决处罚。损害赔偿调解。向法院起诉。 三、当事人对公安交通管

    2020.12.13 150
  • 您的身份信息已被诈骗团伙掌握
    您的身份信息已被诈骗团伙掌握

    如果已经被诈骗团伙掌握,可以立即报警寻求警方帮助。对方盗用他人个人信息是有可能构成犯罪的,盗窃他人信息情节严重的,就会构成侵犯公民个人信息罪。违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者

    2020.03.02 308
专业问答更多>>
  • 支付机构和证券公司交易信息规定

    支付机构应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息。交易信息包括但不限于下列内容:(一)交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交7易金额、交易时间

    2022-03-22 15,340
  • 支付机构和证券公司的交易信息规定

    支付机构应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息。交易信息包括但不限于下列内容:(一)交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交7易金额、交易时间

    2022-03-30 15,340
  • 公司法务需要掌握哪些法律

    做务需要的条件如下:1基本知识:法、民法、、中华人民共和国常用全书、中华人民共和国、证据法-文本、问题和案例等2全日制法学或相关专业毕业文凭。3了解服务对象的业务范围和涉案状况。如:商业银行法务、中国

    2022-09-08 15,340
  • 支付机构和证券公司交易信息中应当确保交易信息的合法性要求是什么

    支付机构应当确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息。交易信息包括但不限于下列内容:[一]交易渠道、交易终端或接口类型、交易类型、交易金额、交易时间,

    2022-03-22 15,340
法律短视频更多>>
  • 公司股权结构需要注意哪些 01:19
    公司股权结构需要注意哪些

    股权指公司股东对公司出资从而享有的对公司的资产收益、参与重大决策、选择管理者等权利。股权结构指的是在股份公司总股本中,不同性质的股份所占的比例及其相互关系。 因而,公司的股权结构需要注意要达到实现什么样的目的,如果公司想要股权高度集中,则大

    1,310 2022.04.17
  • 好友借款没有约定利息,还需要支付利息吗 01:12
    好友借款没有约定利息,还需要支付利息吗

    好朋友之间的借款,如果双方事先没有约定利息的话,根据法律规定视作双方是无息借贷。换句话说,如果双方事先没有在借贷合同中约定利息,出借人就不能主张对方支付利息。这主要根据了,我国最高人民法院在审理民间借贷案件中,出台的司法解释第25条的规定。

    1,612 2022.04.17
  • 公司需要刻哪些章 01:09
    公司需要刻哪些章

    根据有关规定,公司需要刻以下几种章: 1、公章,通常公司对外发出的函件、文书、证明等法律文件都需要使用公司的公章,公章一般都是由公司的董事长或总经理进行保管并使用; 2、财务章,公司财务往来结算等有关事项都需要使用财务章,通常公司的财务人员

    8,106 2022.04.15
公司法不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?