案例分析之伪造的假凭证使金融诈骗浮出水面
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2004年12月8日17时，湖里公安分局经侦大队接到农业银行莲花支行报警，称上海某机械设备有限公司收到一份以该行名义转账的银行电汇凭证传真，经查询确认，该传真件系伪造的假凭证。 经侦大队接报后，立即指派民警前往农业银行莲花支行调查。这份署名“孔某华”、地址帝豪大厦的传真件上，有一张银行电汇凭证(回单)复印样单，购买方为“厦门弼沃得文化用品包装材料供应公司”，汇款74340元，向上海某机械设备有限公司购买一批胶带。 银行工作人员介绍，厦门没有这样一家公司在该支行开户，账号也是假的。回单上的银行“转讫”三角章明显是私刻，日期则是打字后拼凑复印的。 民警随即与工商部门核实，证实“弼沃得”没有在工商部门注册。从2004年初以来，湖里公安分局经侦大队就多次接到企业报称，有人用虚构的厦门企业名称，传真伪造的银行汇款凭证，骗取货物，诈骗手法十分相似。 此系列案件涉及面广，涉案金额巨大，且嫌疑人又以厦门公司的名义进行诈骗。
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2021-11-09 15,340 -
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1,060 2022.04.17 -
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