非法高利贷案的立案标准
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刑法中没有关于高利贷的罪名，只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪： 1、对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，以高利转贷罪论处。我国《刑法》175条规定了“高利转贷罪”，即以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。” 2、非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。犯非法吸收公众存款罪，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。
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非法高利贷立案标准。我国没有直接对非法高利贷规定法律条件，规定了非法高利转贷的相关法律条件。具体标准如下：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
非法高利放贷立案标准如下： 1、以营利为目的； 2、违反国家规定，未经监管部门批准或者超越经营范围放贷； 3、实际年利率超过36%； 4、两年内向不特定的单位或个人以借款或其它名义出借资金10次以上； 5、个人非法放贷数额累计在200万元以上，或违法所得80万以上，或非法放贷对象累计在50人以上，或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的； 6、单位非法放贷数额累计在1000万元以上，或违法所得400万以上，或非法放贷对象累计在150人以上，或造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。
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非法高利贷请问立案标准利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构
2021.10.13 392 -
高利贷非法经营罪立案标准高利贷非法经营罪立案标准如下： 1、以营利为目的； 2、年化利率超36%； 3、个人放贷金额达200万，单位放贷金额达1000万； 4、经常性（2年内10次）。 其中前两条为分别必要条件，务必满足，后两条择一满足（金额达到或者金额不够次数来
2020.06.10 678 -
高利贷非法经营罪立案标准高利贷非法经营罪立案标准： 1、进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的； 2、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。 放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发
2022.07.11 1,416
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非法高利贷立案标准
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上
2022-07-12 15,340 -
非法高利贷罪的立案标准
非法放高利贷罪立案标准：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 （二）》第二十六条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:
2022-06-05 15,340 -
非法高利贷罪立案标准
刑法中没有关于高利贷的罪名，只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪： 1、对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，以高利转贷罪论处。我国《刑法》175条规定
2022-04-10 15,340 -
非法高利贷罪立案标准？
刑法中没有关于高利贷的罪名，只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪： 1、对于个人或单位以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，以高利转贷罪论处。我国《刑法》175条规定
2022-04-11 15,340
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高利放贷罪立案标准根据《中华人民共和国刑法》的规定，高利转贷罪指的是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。违法所得在十万元以上的，符合高利转贷罪的定案标准。如果行为人非法高利转贷，违法所得未达到十万元的，但两年内因高利
25,533 2022.04.17 -
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非法转贷罪立案标准非法转贷罪一般是指刑法上规定的“高利转贷罪”，指的是以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高利息的形式，转贷给他人，违法所得金额较大的行为。 根据经济犯罪案件追诉标准的相关规定，行为人以转贷谋利为目的，套取金融机构的信贷资金再通过高
228 2022.05.18 -
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非法经营案的立案标准非法经营的立案标准：个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经
1,564 2022.05.11
