您的位置:法师兄 > 精选问答 > 犯洗钱罪与其他犯罪行为有哪些明显的特征呢?

犯洗钱罪与其他犯罪行为有哪些明显的特征呢?

2020-07-27 18:44

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2020-07-27回复

1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为:(1)提供资金帐户;(2)协助将财产转为现金或者金融票据;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生认定。中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同,仅限于毒品、走私、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动犯罪四类犯罪活动的违法所得,其对象范围小于联合国关于洗钱的金融活动特别小组于1990年提出的报告中指出的洗钱对象应当包括清洗所有严重犯罪活动牟取的巨额财富的所得;也小于欧共体1991年发布的《反洗钱公约》中规定的洗钱对象包括一切犯罪所得的财物,但大于《越南公约》规定的仅限毒品交易所得的收入。据此,中国洗钱罪的概念可概括的定义为行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以各种方式或手段,掩盖、隐瞒其非法来源和性质,依法应受刑罚处罚的行为。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

章法律师

广东律参律师事务所

洗钱犯罪,就是通过各种手段掩盖犯罪收入的来源,使之合法化的过程。洗钱行为,只要当事人从事犯罪受益或非法所得清洗,都构成洗钱行为,而不论其清洗的上游犯罪是何种犯罪行为。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

本罪的犯罪主体是一般主体。行为方面表现为: (1)提供资金账户。 (2)协助将财产转为现金或者金融票据。 (3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移。 (4)协助将资金汇往境外。 (5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性,等等。”

律师普法更多>>
  • 特殊共同犯罪的特征有哪些呢
    特殊共同犯罪的特征有哪些呢

    特殊共同犯罪的特征有: 1、必须是三人以上,是犯罪集团在主体上量的规定性特征; 2、具有一定的稳定性; 3、有一定的组织性,主要是指成员比较固定,且内部存在着领导与被领导的关系; 4、具有实施某种或某几种犯罪的目的性。 共同犯罪是指数人共同

    2022.04.14 444
  • 有哪些行为涉嫌犯罪构成洗钱罪
    有哪些行为涉嫌犯罪构成洗钱罪

    洗钱罪情节严重的情形如下: 1、洗钱数额在50万元以上的; 2、多次实施洗钱活动的; 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;等等。洗钱罪的违法构成要件如下: 1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人; 2、

    2020.06.22 291
  • 犯罪的特征有哪些?
    犯罪的特征有哪些?

    犯罪的特征有: 1、犯罪是危害社会的行为,即具有一定的社会危害性; 2、犯罪是触犯刑法的行为; 3、犯罪是应受刑罚处罚的行为。

    2020.06.12 328
专业问答更多>>
  • 如何区分洗钱罪与其他犯罪

    一、如何区分洗钱罪与其他犯罪(一)洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的界限1、侵犯的客体不同。前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”;后者侵犯的是单一

    2022-03-14 15,340
  • 洗钱罪的概念是什么, 洗钱罪的特征有哪些? 洗钱罪的特征有哪些方面

    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上

    2022-03-09 15,340
  • 什么是犯罪行为?犯罪的主要特征有哪些?犯罪的基本特征主要有哪些

    总的来说,犯罪是指违反国家法律、给社会造成一定危害、并根据法律应当受到刑事处罚的行为。刑法除了在分则中对每一种具体的犯罪行为作了规定,在总则中对犯罪的性质和特征还作了概括性的规定,即对犯罪的基本概念作

    2022-02-22 15,340
  • 网络犯罪行为的特征有哪些?

    多元化、年轻化的犯罪主体。2、智能化、专业化的犯罪方式。3、犯罪对象的广泛性。4、犯罪手段多样化。5、犯罪的互动性和隐蔽性很高。

    2021-12-01 15,340
法律短视频更多>>
  • 毒品犯罪的特征 01:42
    毒品犯罪的特征

    毒品犯罪有下面几个特征: 首先是罪名集中化。意思就是毒品犯罪大多为贩卖、运输毒品、非法持有毒品与容留他人吸毒这三个罪名为主;其中,贩卖、运输毒品就占了百分之七十以上; 第二,毒品犯罪的主体成年轻化的趋势。根据统计得知,八零后的罪犯占80%以

    1,750 2022.04.15
  • 犯洗钱罪要坐牢吗 01:24
    犯洗钱罪要坐牢吗

    行为人在明知所得收益,是特定犯罪所产生的收益,仍然掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质,涉嫌触犯洗钱罪。行为人触犯洗钱罪后是否需要坐牢,需要根据行为人的情节轻重进行判断。 行为人实施洗钱行为,会被没收犯罪所得以及由此产生的收益,同时处以5年以下有

    2,310 2022.04.17
  • 医疗事故罪包括哪些犯罪行为 01:20
    医疗事故罪包括哪些犯罪行为

    医疗事故罪,指的是医疗机构的医务人员因为其严重不负责任的行为,导致就诊人出现死亡、或就诊人的身体健康收到严重损害的行为。 医疗事故罪包括的犯罪行为有: 1、医务人员在诊疗护理过程中,严重不负责任的行为;严重不负责任,指的是医务人员在治疗护理

    1,779 2022.04.17
刑事辩护不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?