信用证诈骗罪立案标准是什么，涉嫌信用证诈骗罪的立案标准是怎样的
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
对内容有疑问，可立即反馈反馈
信用证诈骗罪的立案标准： 1、客观方面表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、使用作废的信用证，骗取信用证以及以其他方法进行信用证诈骗活动的行为； 2、客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权； 3、主体是一般主体； 4、在主观上只能由故意构成，并且必须具有非法占有公私财物的目的。
1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。 2、使用作废的信用证。所谓作废的信用证,主要指已过期的信用证、无效的信用证、经人涂改的信用证,或者可撤销信用证经开证行与申请开证人撤销的信用证。 3、骗取信用证。骗取信用证是指行为人通过虚构事实或者隐瞒事实真相,欺骗银行为其开具信用证的行为。这是目前信用证诈骗犯罪的主要手段。 4、以其他方法进行信用证诈骗活动。
-
信用证诈骗罪的立案标准是什么信用证诈骗罪的立案标准如下： 1、行为人使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的，应当立案追究； 2、行为人使用无效信用证的，应当立案追究； 3、行为人骗取信用证的，应当立案追究； 4、行为人以其他方式开展信用证诈骗活动的，应当立案追究
2022.04.13 299 -
-
信用证诈骗罪立案标准主要表现为： (1)使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的； (2)使用作废的信用证进行诈骗的； (3)骗取信用证进行诈骗的； (4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。这是指以上述3种方式之外的其他方法进行信用证诈骗活动的行为。司
2020.08.23 149
-
信用证诈骗罪立案标准是什么？什么样的信用证诈骗罪立案标准是什么
以非法占有为目的，而利用信用证实施诈骗行为的话，则达到一定的标准，就会构成信用证诈骗罪，那信用证诈骗罪立案标准是什么呢？ 根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，本罪的立案
2022-03-06 15,340 -
信用证诈骗罪立案标准是什么，信用卡诈骗罪的立案标准是怎么规定的
变造的信用证或者附随的单据，涉嫌下列情形之一的，涉嫌下列情形之一的。三、恶意透支，数额在五千元以上的。七、有价证券诈骗案（刑法第197条）使用伪造。二、使用作废的信用证的，应予追诉。八、保险诈骗案（刑
2022-03-06 15,340 -
信用证诈骗罪立案标准是怎样的
立案前符合下列标准的信用证诈骗罪： 一、行为人使用伪造、变造的信用证或者附有的文件、文件进行诈骗活动的； 2、使用无效信用证进行欺诈活动； 3为人骗取信用证的。
2021-12-20 15,340 -
信用卡诈骗罪立案标准是什么，信用卡诈骗罪立案标准又是怎样的
最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造的信用卡
2022-04-29 15,340
-
02:11
电信诈骗罪的立案标准是什么根据相关法律的规定，一般电信诈骗罪的立案标准是：涉及诈骗金额达3千元以上即可进行立案。 目前在刑法里无电信诈骗罪这一项罪名的，所以关于电信诈骗构成犯罪的处罚，一般都是按照诈骗罪量刑规定进行处罚的，通过电信诈骗的手段达到一定的犯罪金额时，就可
1,976 2022.04.17 -
01:07
信用卡诈骗罪最新立案标准根据《中华人民共和国刑法》的有关规定，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉： 1、行为人使用虚假的身份证所骗领的信用卡、伪造的信用卡、已经被作废的信用卡、或者是冒用他人信用卡，实施信用卡诈骗活动，涉嫌金额在5千元以上的行为。 2、恶意透支1
1,600 2020.12.29
