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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询
2022.12.18
实际中，要是发现进口商品享受的补贴已经违背公平竞争的，那么就会被要求反补贴调查。要是受到反补贴调查，按规定，并不会一下子给出结果，在实际中，通常需要走下面几道程序： 1、在反补贴调查中，有关利益成员方
2022.12.18
随着国际贸易范围的拉大，越来越多的产品串入不同的国家，为了能够让其在进口国顺利站稳脚跟，国家也有政策要求补贴。不过，要是补贴过头了的话，那么也会被商务部要求反补贴产业损害调查。 在规定上，商务部反补贴
2022.12.18
在当今经济全球化的背景下,洗钱活动日益猖獗,不仅破坏了国家的信用基础,还严重威胁了国际和国内社会的金融安全和经济安全,所以反洗钱活动有很大的必要性和重要性。由于金融机构的便利性,洗钱者主要利用金融机构
2022.06.24
当前反洗钱工作已成为维护国家安全和金融安全的重要保障，是推进国家治理体系和治理能力现代化的有效措施，是参与构建人类命运共同体、促进全球治理体系变革的重要途径。
2021.12.25
