洗钱罪要达到哪些标准-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为，但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准，至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。

律师普法

达到什么标准才算洗钱
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等行为之一的，就认定为洗钱罪。

2020.12.20 143
洗钱罪达到什么标准才能立案？
洗钱罪可以立案的法定情形如下：（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（二）提供资金账户的；（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（五）协助将资金汇往境外

2020.04.28 148
洗钱罪构成要件有哪些洗钱罪量刑标准是什么
洗钱罪的构成要件有：（1）本罪侵犯的客体为是复杂客体，即金融管理秩序和司法机关的正常活动。（2）本罪的客观方面表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为。（3）本罪

2020.11.24 154

专业问答

什么要达到洗钱的标准？
根据我国刑法的规定，洗钱罪并没有规定数额的标准，只要符合法定的情形的，就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。

2023-02-21 15,340
洗钱罪怎么判？达到什么标准才能立案？
一、涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、提供资金账户的； 2、协助将财产转换为现金或者金融票据的； 3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； 4、协助将资金汇往境外的； 5、以其他方法掩饰、隐瞒犯

2023-10-28 15,340
洗钱罪构成要件有哪些洗钱罪量刑标准是什么
我国《刑法》中所规定的洗钱罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体为金融管理秩序和司法机关的正常活动；客观方面则表现为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪

2023-02-09 15,340
洗钱罪量刑标准有哪些啊，洗钱罪判多久
一、犯了洗钱罪判几年刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没

2022-03-24 15,340

法律短视频

01:06
洗钱罪最新立案标准
根据《刑法》相关的规定，行为人在明知是黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、恐怖活动、非法走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗等所得及其产生的收益，为了帮其掩盖真实来源和性质，涉嫌以下情形之一的，应予以立案并追诉相关刑事责任：

1,377 2022.04.17
00:59
洗钱罪定罪量刑标准是怎样的
洗钱罪定罪量刑标准是： 1、洗钱罪的定罪标准为（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

480 2023.02.18
01:00
洗钱200万量刑标准
根据刑法的规定，洗钱案件的量刑要区分自然人犯罪和单位犯罪。首先，如果是自然人实施的洗钱行为，那么要没收自然人实施犯罪所得到的财产以及由犯罪所得所产生的收益，并对该自然人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十

2,240 2022.04.15

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