有关高利转贷犯罪的案例有哪些

受理犯罪案件的流程： (一)报案人首先应当向接警民警说明来意，填写《报案表》，提供相关的证据和材料。 (二)接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统。 (三)接受刑事案件之后，接警部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，

民间借贷合同的利息由双方约定，双方约定的利率只要不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，就是合法的；超出的，则属于高利贷。“一年期贷款市场报价利率”，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款

构成擅自转让国有档案罪的要件包括： 1、擅自转让国有档案罪的主体要件为一般主体； 2、主观要件只能是故意的心理态度； 3、客体要件是国家对档案的管理制度； 4、客观要件即违反档案法的规定，擅自转让国家所有的档案的行为。

赌博罪的立案标准为以营利为目的，聚众赌博，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计五千元以上的； 2、组织三人以上赌博，赌资数额累计五万元以上； 3、组织三人以上赌博，参赌人数累计二十人以上的； 4、组织中

经济犯罪的立案标准如下： 1、为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉； 2、在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续

损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的，违法所得数额在十万元以上的，中标项目金额在二百万元以上的都可以按照串通投标罪进行立案。

网络赌博犯罪案件的管辖是：坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地，赌博网站建立者、管理者所在地，以及赌博网站代理人等。如果公安机关对侦办跨区域网络赌博犯罪案件的管辖权有争议的，应本着有

单位犯罪案件程序有： (一)人民法院受理单位犯罪案件，除依照第一审公诉案件程序的有关规定进行审查外，还应当审查起诉书。 (二)代表被告单位出庭的诉讼代表人，应当是单位的法定代表人或者主要负责人。

刑事案件，达到以下条件的，应予立案： 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪； 2、涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合案件的立案追诉标准，需要追究刑事责任； 3、在管辖范围之内。

涉外刑事案件的法律适用是： 1、我国没有调整涉外刑事辩护的单行立法，在涉外刑事案件审判的司法实践中，犯罪嫌疑人、被告人同样可以依照《刑法》《刑事诉讼法》的相关规定自己行使辩护权，还可以委托1-2名辩护人为其辩护。 2、缺席审判的犯罪嫌疑人、

单位犯罪案件的审理程序：先由审判长查明到庭情况，告知单位的负责人或代表人相关的诉讼权利；然后由公诉人宣读起诉书，并让单位的负责人或代表人进行陈述；检察院再和辩护律师进行辩论、质证；最后由法院依法对单位作出有罪或无罪判决。

窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的犯罪构成要件如下： （一）客体要件：本罪侵犯的客体是国家对毒品的管制和国家司法机关的正常活动。 （二）客观要件：本罪在客观方面表现为行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃的行为。

信用卡犯罪有下列相关规定：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条规定，有使用伪造信用卡，或者使用虚假身份证明骗取的信用卡；使用无效信用卡；冒用他人信用卡；恶意透支情形之一开展信用卡诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元