法律上如何认定贷款诈骗案-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。

律师普法

法律上诈骗如何报案
关于诈骗罪如何报案，可以到当地派出所报案，携带相关证据有助于及时立案处理。如果公安机关不给立案或者处理速度上不满意，可以向上一级管理部门举报。也可以直接带相关证据去法院起诉，维护自身合法权益。

2020.03.25 87
如何认定贷款诈骗罪，贷款诈骗应该注意哪些问题
认定贷款诈骗罪的构成要件以及注意事项是： 1、客体要件：本罪既侵犯了银行或者其他金融机构对贷款的所有权，还侵犯国家金融管理制度； 2、客观要件：本罪在客观方面表现为采用虚构事实、隐瞒真相的方法诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为；

2020.11.05 190
不退还彩礼诈骗案能构成吗，法律上如何认定
不退还彩礼诈骗案不能构成。诈骗罪的构成要件： 1、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。 2、客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。 3、本罪主体是一般主体。 4、主观方面表现为直接故意。《刑法》第二百六

2020.11.03 63

专业问答

什么叫贷款诈骗？如何认定贷款诈骗罪？
1、贷款诈骗罪与非罪的区别。贷款诈骗是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取银行或者其他金融机构贷款，数额较大的行为。而贷款纠纷是指银行或者其他金融机构与贷款人之间在签定、履行借

2022-05-26 15,340
如何认定“以贷还贷”形式的贷款诈骗案件？
“以贷还贷”是指以新的贷款归还旧的逾期贷款的行为。对“以贷还贷”的行为的定罪，应符合以下条件： 1、主观上有非法占有的目的。被告在逾期无法归还的情况下，以新贷还旧贷，可以证明被告明知没有归还能力而大量

2023-06-12 15,340
骗取贷款和贷款诈骗的区别,法律上该如何规定
法律分析骗取贷款和贷款诈骗的区别是：骗取贷款罪不以非法占有为目的、有归还的意愿，贷款诈骗是通过非法手段骗取贷款并非法占有；骗取贷款是多次以欺骗手段取得贷款或者其他给银行或者其他金融机构造成重大损失，

2023-09-27 15,340
诈骗多少可以立案标准？法律上如何认定
在河南，行为人实施诈骗的，诈骗财物价值在5千元以上的，公安机关应当立案处理。

2023-09-13 15,340

法律短视频

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法律上如何认定假离婚
在法律上，只要双方已经办理了离婚登记手续，或者通过诉讼的方式解除婚姻关系，就意味着双方已经离婚成功。法律上不存在假离婚一说。无论是双方处于协议离婚期间或者是诉讼离婚期间，只要双方没有拿到离婚证书或者是离婚判决书、离婚调解书，都代表着离婚的程

1,942 2022.04.15
01:14
实际控制人法律上如何认定
有关公司的实际控制人的规定，一般常见于《上市公司收购管理办法》、《股票上市规则》、以及《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等文件中。简单概括，具备以下情况之一的，可以被认定为“可以实际支配公司行为”，同时可以被认定为是公司的实

8,591 2022.04.15
01:01
车贷怎样被认定诈骗
车贷合同符合下列情况之一的，应当认定为诈骗： 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； 3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和

643 2022.07.02

刑事辩护不同阶段法律问题导航