刑法对高利转贷案件的管辖有哪些条件-纠纷起诉问题在线咨询-法师兄

行动指南

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2010]23号) 第二十六条[高利转贷案(刑法第一百七十五条)]以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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哪些条件会构成高利转贷罪
符合以下条件会构成高利转贷罪：（一）主观条件：在主观上只能由故意构成，且以转贷牟利为目的；（二）主体条件：主体为借款人；（三）客体条件：客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序；（四）客观条件：客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融

2022.12.02 168
并案的案件管辖有哪些
并案处理的案件管辖通过各个机关之间的职权划分来确定，可以突破级别和地域的限制。所谓“并案处理”，是指并案管辖，即将原本应由不同机关管辖的数个案件，合并由同一个机关管辖。并案管辖在性质上属于管辖权的合并，系对法定管辖制度的变通和突破。

2020.05.22 365
刑事案件由谁管辖，刑事案件有哪些
由犯罪地的公安机关管辖。刑事案件由犯罪地的公安机关负责立案侦查，有利于收集和核实证据，查明有关案件情况，及时抓获犯罪嫌疑人，破获刑事案件。但是，有的刑事案件如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，也可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管

2020.06.30 346

专业问答

刑事诉讼法关于刑事案件管辖的规定有哪些涉及刑事案件的管辖有哪些
我国的刑事诉讼法规定，刑事案件一般由犯罪地或被告人居住地法院进行管辖，但也有如下的特殊情况：一、对于我国缔结或者参加的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担条约义务的范围内行使管辖权。这其中涉

2022-03-05 15,340
高利转贷的条件有哪些，有没有法律规定
法律分析高利转贷的条件主要有以下几点： 1、行为人是出于转贷牟利的故意； 2、侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； 3、实施的行为是套取金融机构信贷资金高利转贷他人，并且数额较大的行为等

2023-10-11 15,340
高利贷报警立案有哪些条件？
根据法律规定，非法经营罪已将非法放贷入刑。因此，非法放高利贷，具有法定情形的，涉嫌非法经营罪。具体是，2年内向不特定多人（包括单位和个人）以借款或其他名义出借资金10次以上，并且以超过36%的年利率放

2023-06-11 15,340
保函案件管辖法院的监管对象有哪些
如果以保函为依据单独起诉银行，属于保证合同纠纷，应当到银行所在地的法院起诉；如果同时起诉债务人和担保人，应当根据主合同确定管辖法院，即不一定在银行所在地的法院起诉。

2022-08-02 15,340

法律短视频

01:07
移送管辖的条件有哪些
根据我国《民事诉讼法》的明确规定，如果需要移送管辖，应当符合下面几个条件：第一，案件已经受理；第二，受理案件的法院对案件无权管辖，或者其他有管辖权的法院已经先行立案受理本案件；第三，受移送的法院对案件具有管辖权。如果受移送法院认为自

2,640 2022.04.15
01:06
专利纠纷案件由哪个法院管辖
根据相关司法解释的规定，专利侵权纠纷案件的管辖法院为：侵权行为地和被告住所地法院。当事人可以选择其中一个法院进行起诉。这里所说的侵权行为地，实际上范围很广，具体包括了： 1、被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、

2,363 2022.04.15
00:45
高利贷立案必须满足哪三个条件
高利贷立案必须满足以下三个条件： 1、个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以上的； 2、个人违法所得数额累计在80万元以上的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； 3、个人非法放贷对象累计在50人以

21,735 2022.05.18

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