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非法集资中间人单独追偿也构成违法行为吗

更新时间:2022.10.24

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行动指南
非法集资中间人单独构成犯罪的情形主要是: (1)中间人只是吸金转贷,并无挥霍、截留行为,按承诺支付下线本息,则构成非法吸收公众存款罪; (2)中间人在吸金过程中,将部分吸收的资金用于挥霍或者截留隐匿、占为已有,最终造成下线资金亏空,此时其主观故意具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。 (3)在一方将资金返还给中间人时,中间人私自截留、占为已有,不再返还给自己的下线,此时其主观故意亦具有了非法占有的目的,对其应定集资诈骗罪。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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  • 什么行为构成非法集资从犯?
    什么行为构成非法集资从犯?

    在犯罪中起次要或者辅助作用的是非法集资从犯。处罚具体如下: 1、以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款; 2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以

    2022.04.14 277
  • 非法集资属于违法行为,但集资参与人
    非法集资属于违法行为,但集资参与人

    非法集资的参与者是不是违法要看是组织者还是受害人,如果是受害人就不违法,如果是非法集资的共犯,就可能会构成犯罪。

    2021.11.17 900
  • 非法集资属于单独罪吗?
    非法集资属于单独罪吗?

    非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体

    2020.11.30 168
专业问答
  • 非法集资案件中的业务人员可以成为被告人吗,如何处理非法集资行为

    【中高级管理人员】对于直接实施非法集资业务的部门负责人以上的高中级管理人员,具有非法集资主观故意的财务人员,应当按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪处理。 【业务人员】对于非法集资案件中业务人员的

    2022-01-23 15,340
  • 非法集资罪是什么行为构成的如何认定非法集资罪

    所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律

    2022-04-01 15,340
  • 单独构成非法集资罪的方式主要包括哪些

    非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。 所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法

    2022-07-28 15,340
  • 诉讼非法集资能单独起诉法院执行吗?

    可以单独起诉。但是这种案件都是一旦事发,就会出现连锁反应,到时候所有债权人都会纷纷加入诉讼行列,你那一份你想保全是很难的。总之这种事情并没有完美的解决方案,你先尝试和对方协商吧。

    2022-05-21 15,340
法律短视频
  • 非法集资款项能追回吗 00:49
    非法集资款项能追回吗

    社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行、集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关部门代偿。投资人要回投资款,没有法律上的保障,因为不论是提起刑事附带民事诉讼还是另行提起民事诉讼,人民法院都不予

    1,580 2022.04.17
  • 非法集资犯罪构成要件有哪些 00:49
    非法集资犯罪构成要件有哪些

    按照四要件构成理论,非法集资的构成要件有: 1、主观上出于故意。过失不可能构成这类犯罪; 2、主体可以是单位也可以是个人; 3、客体上侵犯违反了国家的金融管理秩序; 4、客观上实施了非法吸收公众存款的行为。 需要注意的是,根据司法解释,违反

    1,994 2022.04.17
  • 违反中华人民共和国消防法行为构成犯罪的 00:59
    违反中华人民共和国消防法行为构成犯罪的

    违反中华人民共和国消防法行为构成犯罪的,依法追究刑事责任。未构成犯罪的,被责令停止施工、停止使用、停产停业的,应当在整改后向作出决定的部门或者机构报告,经检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。当事人逾期不执行停产停业、停止使用、停止施工

    6,355 2022.06.22
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您好,请问有什么可以帮助到您的?