洗钱罪算什么罪-律师图文普法

洗钱罪上游犯罪是什么

洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪，也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等。“上游犯罪”作为洗钱犯罪的

2020.04.17 245

1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说： (1)提供资金帐户的； (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的； (4)协助将资金汇往境外的； (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收

2020.08.30 202

洗钱算刑事犯罪吗？

洗钱属于刑事犯罪。根据《刑法》第一百九十一条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯

2020.07.11 250

洗钱罪有什么危害

洗钱罪的危害主要表现在以下几方面： 1、洗钱犯罪从来就不是孤立进行的，它不仅掩盖了相关的上游犯罪，直接妨碍司法追究，使之逃避打击，并且反过来又加强了犯罪集团从事犯罪活动的经济实力，成为犯罪链条中的关键环节。 2、更为重要的是，由于其所涉及的

2020.02.09 163

u盾洗钱是什么罪

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，而提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其

2020.03.26 482

洗钱罪可以是什么

洗钱罪属于行为罪，只要实施了洗钱行为，就构成洗钱罪。

2020.09.27 132

洗钱属于什么犯罪

洗钱罪属于破坏金融管理秩序罪，违反刑法，属于刑事犯罪，应当承担刑事责任。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的

2020.02.15 368

洗钱罪指的是什么

洗钱罪是指：明知毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融欺诈犯罪的违法所得和收入，并用一定的手段和方法掩盖和隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪仅限于七种：毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖

2022.04.17 234

洗钱罪规定有什么

洗钱罪规定有： 1、提供资金账户； 2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券； 3、通过转账或者其他结算方式协助转移资金； 4、协助将资金汇往境外； 5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接

2022.04.16 379

洗钱成立什么罪名

洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数

2020.10.15 145

洗钱罪犯洗钱罪如何量刑

一、洗钱罪情节严重的情形： 1、洗钱数额在50万元以上的。 2、多次洗钱的。 3、个人或者单位以洗钱为业的。 4、其他情节严重的情形。二、量刑标准： 1、一般会没收所得收益，判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金，或者单处罚金。 2、如果

2020.09.17 133

洗钱罪有什么特征

洗钱罪的特征如下： 1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 2、提供资金帐户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。 3、协助将财产转为现金

2020.02.09 138

洗钱罪是什么意思

我国《刑法》中所规定的洗钱罪指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所

2020.10.12 179