高利转贷案件立案标准是怎样规定的-律师图文普法-法师兄

高转利贷案件的立案标准是以转贷牟利为目的，从金融机构获取信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉，其中包括高利转贷，违法所得超过10万元；虽未达到上述金额标准，但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上。法律依据是《最高人民检察院

2022.04.13 380

高利转贷的立案标准是怎样的

高利转贷的立案标准是这样的：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌高利转贷，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.10.23 119

高利转贷罪案件立案标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.19 187

高利转贷办立案标准是怎样的？

高利转贷的立案标准是这样的：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.10.25 120

高利转贷罪立案标准是怎样的

高利转贷罪指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为，立案标准的是： 1.两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

2020.04.10 142

高利转贷罪立案标准是怎么规定的？

高利转贷罪的立案标准是： 1、以转贷获利为最终的目的，获取金融机构信贷的资金，再高利转贷给其他人； 2、如果违法所得数额超过五十万元的，就构成高利转贷罪，应该要进行立案，予以追诉。 3、高利转贷罪，侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理

2022.12.02 351

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.01.25 122

高利转贷罪的立案标准是怎样的

高利转贷罪的起诉标准如下： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.05.04 155

高利转贷罪立案标准是怎么样的?

德州高利转贷罪刑事立案标准是，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.09.07 139

高转利贷立案标准

高转利贷涉嫌高利转贷罪，立案标准为：根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法

2020.10.10 207

高利转贷罪的立案标准是怎么样的?

高利转贷罪的立案标准是：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.04.19 97

高利转贷罪刑事立案标准是怎样的

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.03.08 133

高利转贷案件的追诉标准是怎样的

高利转贷罪的追诉标准规定为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.12.19 161