更新时间:2023.03.15
洗黑钱指的是将从事违法所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构进行中转,进而掩盖非法性质和来源,让其以合法的身份进入市场。 根据刑法的相关规定,明知道是毒品交易、或黑社会性质的组织、走私、或贪污贿赂、破坏金融管理秩序、诈骗等所得产生的收益
隐名股东,也可被称为“实际投资人”,主要指的是为了规避法律、或者是因为某种原因,借用他人的名义成立公司,或者借用他人名义进行出资,并且在成立的公司的章程中、股东名册以及工商登记中,都记载为他人的实际出资人。 隐名股东的基本特征有以下几点:
根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知,房产使用权是指,对房屋享有合法使用的权利,换句话说,房产使用权便是对房屋实际利用的权利。但是,并非只有房屋所有权人才能对房屋享有房产使用权,通过一定的法律契约,非房屋所有权人也可以获得房屋的使用权
划拨证是指县级以上人民政府依法批准,在土地使用者缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用,或者将土地使用权无偿交付,给土地使用者使用的行为而发放的证书。以划拨方式取得的土地使用权,除法律、行政法规另有规定外,没有使用期限的限制,土地使用权
首先,立案后警方会展开侦查活动,用来调查犯罪情况,电话诈骗警方会采取一定的技术侦查方式,并有可能对犯罪嫌疑人采取拘传讯问、拘留等强制措施。其次,警方会经过侦查,对于办案机关认为案件事实已经查清,证据确实充分,足以认定犯罪嫌疑人是否犯罪,并会
我国具有最高法律效力的法律是《中华人民共和国宪法》。根据《中华人民共和国宪法》序言,宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果,规定了国家的根本制度和根本任务,是国家的根本法,具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政
离婚调解是指婚姻当事人另一方不同意离婚的情况下,对离婚纠纷的调解。关于离婚调解流程具体如下: 1、调解动员阶段;调解动员即审判人员向双方当事人讲解有关的法律规定,针对当事人的认识水平和当事人态度进行教育疏导,动员双方通过协商解决纠纷; 2、
4月28日,广西北流市新丰镇一幼儿园发生持刀行凶案件,此次事件造成2人死亡,16人受伤,根据相关报道,犯罪嫌疑人可能患有精神分裂症。那么,在法律上,精神病人犯罪需要承担刑事责任吗?根据《刑法》第十八条规定,精神病人在不能辨认或者不能控制自己
根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条的规定,公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接案单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。所以经济纠纷报案需要有犯
婚姻诈骗罪是以借婚姻索取财物为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物数额较大,并构成犯罪的行为。我国刑法没有明确规定“婚姻诈骗罪”这项罪名,此种行为属于“诈骗罪”。诈骗罪的构成要件如下:本罪侵犯的客体是公私财物的所有权;本罪往客观上
刑事谅解书与调解书的区别:刑事调解书一般是在法院的主持下,被告人或被告人家属与受害人或受害人家属达成的协议,或者被告人或被告人家属与受害人或受害人家属达成的协议,一般用于自诉案件;刑事谅解书是受害人或受害人家属对被告人对受害人实施犯罪行为的
卖玩具被起诉侵权的,应当根据实际情况进行处理。因侵权被起诉的,当事人可以找原告进行协商,对侵权行为的赔偿达成协议,达成协议后,当事人应当按照协议的数额进行赔偿,并且让原告去人民法院撤回起诉;协商不成的,当事人应当积极应诉,收到起诉状副本后,
一方或双方是集体户口的,登记结婚时,需要携带相关材料,还需要提交常住人口登记卡,部分地区要求提交集体户口簿首页复印件。还没有办理落户手续的,可以到户口迁出地或另一方当事人户口所在地的婚姻登记机关,凭公安部门或户籍管理机构出具的证明材料办理婚