更新时间:2022.07.18
洗钱罪的立案标准是这样规定的:行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,而为其提供资金账户的;或协助协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;或通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;或协助将资金汇往境外的;或以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所
根据法律规定,行为人涉嫌诬陷,具有下列情形之一的,应予立案: (1)诬告陷害的手段恶劣的; (2)捏造的犯罪事实情节严重的; (3)严重影响了司法机关的正常工作的; (4)有其他情节严重的情形。
抢夺罪是数额犯,行为人抢夺公私财物的必须达到“数额较大”的标准,才构成抢夺罪,予以立案追究。依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》抢夺公私财物价值一千元至三千元以上为“数额较大”。在上述数额幅度内,各
构成诈骗罪的,相应的立案标准为:行为人具有刑事责任能力;故意实施了诈骗公私财物,价值三千元及以上的行为;且属于受理案件的公安机关的管辖范围。诈骗公私财物价值三千元及以上的,可认定为诈骗罪中数额较大的标准。
盗窃罪的立案标准如下: 1、盗窃数额在2000元以上的,或虽不足2000元但情节或后果严重的,立为重大案件; 2、盗窃数额在20000元以上的,或虽不足20000元但情节或者后果特别严重的,立为特大案件。
抢夺罪是数额犯,行为人抢夺公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成抢夺罪,予以立案追究。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理抢夺刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:抢夺公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至八万元以上、二十
贪污数额在三万元以上,属于数额较大,应当以贪污罪定罪处罚,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者
认定强奸罪主要注意本罪的犯罪主体是男子,在客观方面表现为违背妇女意志强行与妇女发生性关系的行为。其次是使用了暴力、胁迫或者其他强制手段限制妇女的反抗。对于强奸罪的立案标准,一般情况下,只要行为人实施了强奸妇女或者奸淫幼女的行为,不论是否达到
受贿罪的立案标准如下: 1、侵犯的客体是国家机关工作人员的职务廉洁性; 2、在客观方面表现为行为人利用职务上的便利,索取他人财物,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的行为; 3、主体为国家工作人员; 4、主观方面表现为故意。
遗弃罪立案的标准:在实施了遗弃行为的同时情节还达到了法定的恶劣程度,就应当立案追诉。构成遗弃罪,一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。遗弃罪是指对因年老、年幼、患病或其他原因而没有生活来源或没有独立生活能力的家庭成员,应当扶养而拒绝扶养的行
放火罪立案标准是:行为人故意放火,足以危害公共安全的,应予立案追诉。犯此罪,尚未造成严重后果的,可以处三年以上十年以下有期徒刑;致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,属于造成严重后果,可以处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
偷税罪的立案标准: 1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的; 2、纳税人五年内
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的