刑事案件刑事法律中高利转贷有何规定-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

律师普法

刑事案件中非法获利的认定
所谓非法获利，顾名思义，就是非法获取的利润或红利（指纯赚到的钱），应扣除成本及合理支出。

2020.08.02 631
民事案件移交刑事的法律规定
民事案件移交刑事的法律规定如下：1、法院应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处。但根据民事法律规范判断，当事人之间构成民事法律关系，且不影响民事案件审理的，民事案件可继续审理；2、公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，

2021.12.11 3,518
刑事案件中刑事侦查讯问有哪些规定
刑事案件中刑事侦查讯问，有两个规定，具体如下： 1、讯问犯罪嫌疑人必须由人民检察院，或者公安机关的侦查人负责进行。讯问的时候，侦查人员不得少于二人； 2、犯罪嫌疑人被送交看守所羁押以后，侦查人员对其进行讯问，应当在看守所内进行。侦查人员在

2022.05.18 1,852

专业问答

中国新刑法规定高利转贷案例
1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下或者，并处违法所得一倍以上五倍以下；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责

2022-09-27 15,340
刑事高利贷案件经侦办法相关规定
经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

2023-10-07 15,340
高利转贷刑事案件的追诉期限
高利转贷罪，违法所得数额较大的，由于法定最高刑是三年有期徒刑，所以追诉期限是五年。违法所得数额巨大的，由于法定最高刑是七年有期徒刑，所以追诉期限是十年。

2023-08-20 15,340
法律中有没有规定民事案件让刑事案件？
民事案件以刑事案件为基础的，通常需要等刑事案件审理结束之后才能继续审理，不相关的两个法律关系的，通常不受影响。

2022-10-21 15,340

法律短视频

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刑事案件撤销案件规定
刑事案件撤销案件规定，具体如下：公安机关或者人民检察院对已经侦查的案件，因为存在法定的情形而依法予以撤销，终止诉讼。有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪。具体情况是：1、情节显著

4,165 2022.05.11
00:51
刑事案件管辖规定
刑事案件管辖规定，具体有以下的两个方面，具体如下： 1、刑事案件的侦查由公安机关进行。人民检察院在对诉讼活动，实行法律监督中发现的司法工作人员，利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立

2,243 2022.04.17
01:19
刑事案件拖越久谁有利
按照刑事案件办案流程是有时间规定，所以一般不会存在拖对谁有利的问题。刑事案件久拖不判决的，其实对原告或被告任意一方是否有利都是没有明确的界定的，刑事诉讼法对案件每一道程序都做了时间期限的详细规定，如果发生案件没有证据证明当事人犯罪的，就会

24,033 2022.04.15