存款被人盗用身份证开户行怎么办-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》等法规制度要求，银行应当切实规范银行卡发卡行为。“发卡机构应切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。未履行责任导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。”“为持卡人开通自助转账业务时，要向持卡人充分提示开通有关业务的风险，并要对持卡人进行更为严格的真实身份核查，确保实名开户;未履行职责，产生资金风险的，要依法承担责任。”“持卡人开通电话、atm转账的，每日每卡转出金额不得超过5万元人民币。

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存款被人用伪造身份证盗取开户行有责任吗
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》等法规制度要求，银行应当切实规范银行卡发卡行为。“发卡机构应切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。要充分利用联网核查公民身份信息系统，验证客户身份信息。未履行

2023.02.24 250
被盗用身份证打疫苗怎么办
被盗用身份证打疫苗，当事人可以去派出所进行重新办理，办理身份证流程如下： 1、申领人带本人的居民户口簿，到户口所在地派出所申请领取第二代居民身份证。 2、进行人像采集和指纹采集。 3、缴纳工本费，在发放居民身份证登记表上签字并留下联系电话。

2021.12.12 3,153
银行开户经办人身份证到期了怎么办
银行开户经办人身份证到期了可以选择销户。身份证过期了需要本人带着户口本，到户籍所在地公安机关，提出重新办理一张新的身份证的请求。通常来说，身份证过期了是不能使用的，因为身份证到了有效期后，身份证里面的信息已被公安机关注销了。

2020.03.12 356

专业问答

存款人自己用身份证盗取开户行要承担责任吗
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》等法规制度要求，银行应切实规范银行卡发行行为。发卡机构应切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规。要充分利用网络检查市民身

2021-10-23 15,340
存款被人用伪造身份证盗取什么罪
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2023-09-12 15,340
本人身份证被人盗用开了公司
身份证被盗用贷款，涉嫌贷款诈骗，建议及时向公安机关报案处理。贷款诈骗罪（刑法第193条），是指以非法占有为目的，编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、使用虚假的证明文件、使用虚假的产权证明

2022-07-04 15,340
分手后用身份证被人盗用我的银行卡该怎么办
这是恐吓而已，您的行为不构成盗用他人身份信息罪。盗用身份证件罪的犯罪构成 1、犯罪主体本罪的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人。 2、主观方面本罪的主观方面是故意，而且只能是直接故

2022-07-05 15,340

法律短视频

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身份证补办之前的身份证还能用吗
身份证补办之前的身份证，在有效期内还能继续用。但是将旧身份证剪断是最好的处理方式，持有两张身份证的居民，一定要妥善保管，谨防证件被人盗用给自己带来不必要的麻烦。日常生活中应妥善保管好自己的身份证件，如果身份证是因被盗、被抢造成的丢失，应马上

7,822 2022.04.17
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执行后债务人无存款怎么办
执行后债务人无存款，又无其他财产可供执行的，法院会裁定中止执行。法院裁定中止执行，并不意味着债权人的债权再也无法得到实现了，只要被执行人获得新的财产，或法院掌握被执行人新的财产线索后就可以恢复执行。因此，债权人需要密切关注被执行人的动向，一

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5,997 2022.05.11

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