网络金融犯罪种类有哪些-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

(一)洗钱犯罪。一是利用第三方支付平台。不法分子注册成立公司，通过第三方支付平台进行洗钱和转移赃款；或是采取虚构交易或转移定价等方式，利用网络交易方便快捷的特点，实施一系列复杂的往来交易与资金转移，以混淆资金来源，规避反洗钱监管。二是利用互联网货币。不法分子将需要转移的赃款兑换成虚拟货币，并通过专门网站兑换成实际货币，以达到洗钱的目的；或是以投资的形式同网游公司相勾结，将大额犯罪所得收益通过分散购买或后台操作的形式转化为游戏的虚拟币，演变为合法收益，堂而皇之地将“黑钱”洗白。三是利用网络借贷平台。由于该平台对出借人的资金来源无法核查，且无需将借款数据报送金融机构，容易脱离监管视线，极易成为不法分子又一隐秘、安全、快捷的洗钱通道。 (二)银行卡犯罪。随着支付手段的创新，第三方支付已成为银行卡犯罪的最新作案工具。不法分子通过钓鱼网站或植入木马，盗取网友的个人信息，再从卡中划转资金。此外，一些不法分子还通过违规使用第三方支付平台，将信用卡金额充入支付账户后提现，或是通过制造虚假交易来实现资金非法转移套现。 (三)非法集资犯罪。目前网络借贷平台经营已从通过互联网开展业务、收取贷款中介费用的“线上”模式，不断将重心转向发展营销队伍，向出资人提供理财产品的“线下”服务，其中介业务已由原本的资金供需撮合，逐渐演变为吸收公众存款、发放贷款，同时兼有发行单用途预付卡用于企业集资的行为。为了吸引更多的资本，一些网络借贷平台对投资人的资金承诺保障本金，部分网络借贷平台甚至承诺保障收益。这种“变形”模式与非法集资十分相似，存在一定的金融风险隐患。 (四)非法证券犯罪。证监会明确将利用淘宝网、微博等互联网平台向公众转让股权、成立私募股权投资基金等行为定性为一种新型的非法证券活动。尽管美微众筹模式被叫停，但随着互联网金融产品不断衍生发展，打“擦边球”的情况还会发生。 (五)容易引发群体性事件。由于当前网贷行业准入门槛低、资金要求低、平台创业者风控能力良莠不齐，导致网贷行业鱼龙混杂。一旦借款人违约或者网络平台运营出现问题，借贷人的权益就难以保证。

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有哪些种类的网络犯罪
网络犯罪的种类： 1、在计算机网络上实施的犯罪，如非法侵入计算机信息系统罪、破坏计算机信息系统罪； 2、利用计算机网络实施的犯罪，如利用计算机实施金融诈骗罪、利用计算机实施盗窃罪； 3、不履行网络安全义务实施的犯罪，如拒不履行信息网络安全管

2020.03.12 183
网络犯罪分为哪几种类型？
网络犯罪的主要类型包括制造和传播计算机病毒，计算机病毒在网络上的传播非常猖獗，有些病毒具有攻击性和破坏性，可能会损坏别人的计算机设备和文件。还有网上非法物品、管制物品或管制药品的出售，如枪支、毒品等。此外还有赃物低价出售或在网上高价拍卖的盗

2020.03.19 640
网络金融犯罪的原因包括哪些
1、安全防范措施不到位，内控制度松懈。 2、网络技术发展很快，为实施犯罪提供了便利手段。 3、犯罪成本较低，实施容易。

2020.04.14 140

专业问答

网络金融犯罪的种类包括哪些？
金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪，是指行为人违反金融法规，以金融秩序为单一客体，触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义，金融秩序是金融犯罪的必要客体，对于犯罪客体

2023-03-28 15,340
网络金融违法犯罪种类到底有哪些
网络金融犯罪种类很多，以下是金融犯罪的常见情况：第一类，就是集资诈骗罪。第二类，贷款诈骗犯罪。第三类，信用证明诈骗犯罪。第四类，金融凭证、票据诈骗罪。第五类，信用卡诈骗罪。第六类，有价证券诈骗罪。第七

2023-02-20 15,340
网络金融犯罪的种类主要包括哪些
网络金融犯罪的种类主要包括哪些集资诈骗罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪以及保险诈骗罪等等。

2022-11-14 15,340
网络金融犯罪都有哪些类型
互联网金融犯罪类型互联网金融犯罪是指在互联网金融领域进行互联网信贷、投资、网络众筹或者第三方支付等互联网金融行为过程中，实施的危害金融管理秩序、互联网管理秩序和侵犯公共财产或个人财产，应当受到刑罚处罚

2022-06-20 15,340

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贪污贿赂罪有哪些种类
贪污贿赂犯罪的种类主要包括： 1、国家工作人员利用职务上的便利实施的非法占有、使用、私分国有财物或公共财物的犯罪； 2、就国家工作人员职务事项，实施的提供、介绍、非法收受或者索取公私财物的犯罪； 3、国家工作人员的财产不明和隐瞒境外存款的犯

613 2022.10.08
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特种作业证有哪些种类
特种作业证有以下种类： 1、电工作业； 2、焊接与热切割作业， 3、高处作业； 4、制冷与空调作业； 5、煤矿安全作业； 6、金属非金属矿山安全作业； 7、石油天然气安全作业； 8、冶金生产安全作业； 9、危险化学品安全作业； 10、烟花爆

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毒品的种类有哪些
毒品的种类有： 1、从毒品的来源一般有天然毒品、半合成毒品和合成毒品三大类；鸦片就是天然毒品，海洛因就是半合成毒品，冰毒就是合成毒品。 2、从毒品对人的中枢神经所引起的作用则一般有抑制剂、兴奋剂和致幻剂等三种；例如鸦片就是抑制剂，苯丙胺类属

19,422 2022.04.15

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