附件一高利转贷案立案标准-专业问答

一般诈骗立案标准
2023.07.07

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没
盗窃一般立案标准
2023.06.03

《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》。第一条盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。各
一人诈骗立案标准？
2022.08.11

依据我国相关法律的规定，合谋实施诈骗活动的，如果诈骗的金额达到3000元的，就会构成诈骗罪，公安机关可以立案进行侦查。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上
立案标准？
2022.08.09

根据《刑法》第266条诈骗罪立案标准是“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期
立案标准
2022.10.21

我国公民享有选举权，破坏选举情节严重造成严重后果可能会触犯破坏选举罪，破坏选举罪立案标准是什么呢1、以暴力、威胁、欺骗、贿赂等手段，妨害选民、各级人民代表大会代表自由行使选举权和被选举权，致使选举无法正常进行或者选举结果不真实的；2、以暴力
立案标准:
2022.10.23

根据刑法第239条的规定，有下列情形之一的，应当立案：以勒索财物为目的绑架他人的；绑架他人作为人质的；以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。绑架罪是行为犯，行为人只要实施了上述三种情形之一的行为，就应当立案侦查。绑架罪的量刑标准
擅自转让档案罪有哪些立案标准？
2023.09.29

擅自出卖、转让国有档案罪定罪标准： 1、情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 2、犯本罪，同时又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。所谓情节严重，一般是指出卖、转让有关国家政治、经济、科学、技术、文化、宗教等活动的重要档案的;
国有档案转让罪立案标准是什么
2023.07.18

违反档案法的规定，擅自出卖、转让国家所有的档案，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。有前两款行为，同时又构成本法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第三百二十九条
中国关于高利转贷案件的哪些法律成效性
2023.09.07

中国对高利转贷罪立案标准的规定有：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，有下列情形之一的：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。
侵占罪的立案标准及立案标准
2023.08.01

侵占罪立案的标准为，以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大的就应当立案调查。至于数额较大的标准，司法解释标准是1万，部分地方立案标准是5千。
职务侵占罪立案标准立案标准
2021.11.22

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员利用职务之便，非法占有本单位财产，数额较大的行为。构成要件包括：本罪的对象是公司、企业或者其他单位的财产所有权。侵权对象是公司、企业或者其他单位的财产，包括动产和不动产。本罪客观上表现为利用职
职务侵占罪立案标准立案标准？
2022.09.17

是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。罪的立案标准1979年刑法未作规定。本罪是从全国人大常委会1995年2月28日颁布实施的《关于惩治违反公司法的犯罪的决定》吸收为具体规定的。199
暴力取证罪立案标准立案标准
2023.06.20

暴力取证罪是指司法工作人员以暴力逼取证人证言、被害人陈述的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案： 1．手段残忍、影响恶劣的； 2．致人自杀或者精神失常的； 3．造成冤、假、错案的； 4．3次以上或者对3人以上进行暴力取证的； 5．授意、指使、

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