附件一高利转贷案立案标准-专业问答

骗取贷款罪一般的立案标准
2022.05.30

我国法律规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，
诈骗案件立案标准有哪些，立案要求是什么
2022.08.17

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另
诈骗刑事案件立案标准与立案金额是多少
2022.03.22

1、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大
高利转贷罪未遂会被立案吗本罪会如何处罚
2022.07.06

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位
高利转贷罪未遂会被立案吗本罪会怎样处罚
2022.12.15

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单
高利转贷罪未遂会被立案吗本罪会怎么处罚
2022.07.28

我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单
非法拘禁的高利贷会被立案吗
2023.10.06

1、如果高利贷的贷款人非法拘禁借款人，可能构成非法拘禁罪，一般可判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 2、非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。
高利贷被起诉立案后怎么解决
2022.02.03

要看买卖合同具体的约定内容；按照法律规定的民间借贷：年利率在24%以内的法律是予以支持的，利息在24%-36%的是自然债务，对于已经付过的您无法追回，对于还未支付的您可以拒绝支付，利息在36%以上的属于法律不予支持的范畴，如果你已经支付可以
最高人民检察院关于受贿案件立案标准的规定, 涉案金额达到多少立案
2022.02.05

根据最高人民检察院"关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)"规定,立案标准为5000元.具体条文如下:关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)"(1999年8月6最高人民检察院第九届检察委员会第四十一次会议
最新一审的偷税罪案件立案标准是什么
2023.09.19

根据刑法修正案（七），偷税罪已被逃税罪取代。逃避缴纳税款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上；经税务机关依法下达追
被利用毁弃邮件罪立案标准是什么
2022.05.12

毁弃邮件罪立案条件包括： 1、行为人实施了毁弃邮件的行为； 2、行为人毁弃邮件的行为是违法的； 3、行为人主观上是故意的。如果行为人没有犯罪的故意，而是由于疏忽大意遗失邮袋、信件、包裹的，不构成本罪。根据《刑法》第二百五十三条规定，邮政工作
非法骗贷事件立案标准犯法吗
2021.12.05

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。对银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年
刑事附带民事案件收费标准
2022.10.07

委托律师，刑事附带民事诉讼案件，收费标准应当按照当地律师收费水平及标的额执行。涉及财产关系的：每件基础服务费1000～2000元。争议财产标的额超过1万元的，按下列比例分段累进计算。争议标的额计费比率：10001元—100000元部分5%～

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