哪些罪名是洗钱罪的一个上述罪名-律师图文普法-法师兄

洗钱罪有哪些罪名

洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4、走私犯罪 5、贪污贿赂犯罪 6、破坏金融管理秩序犯罪 7、金融诈骗犯罪

2020.06.01 274

洗钱罪是什么罪名？

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。根据《刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2020.04.13 441

洗钱罪洗钱罪的上游犯罪还有哪些

洗钱罪的上游犯罪主要有： 1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪； 2、黑社会性质的组织犯罪； 3、恐怖活动的犯罪； 4、走私犯罪； 5、贪污贿赂犯罪； 6、破坏金融管理秩序犯罪； 7、金融诈骗犯罪。

2020.02.28 141

哪些是洗钱罪的上游犯罪

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪： (1)毒品犯罪； (2)黑社会性质的组织犯罪； (3

2020.03.30 161

一个犯罪构成罪名是一个罪名吗？

一个犯罪构成不一定是一个罪名，有可能是数罪的情况。判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。

2020.04.06 96

洗钱罪罪名立案标准

洗钱罪的立案标准应是：（一）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（二）提供资金账户的；（三）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的；（四）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（五）协助将资金汇往境外的。

2020.04.23 113

洗黑钱什么罪名

洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有

2020.09.10 307

被洗黑钱是什么罪名

洗黑钱构成洗钱罪，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有

2020.01.26 179

洗钱成立是什么罪名

洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额

2020.08.28 88

洗钱罪的上游犯罪有哪些

根据我国刑法规定，洗钱罪的上游犯罪包括：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2020.03.01 177

反洗钱罪的法律名词

反洗钱罪法律法规：《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等等。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的

2020.06.27 193

洗钱罪的上游犯罪一共有7种: 1、毒品犯罪。 2、黑社会性质的组织犯罪。 3、恐怖活动犯罪。 4、走私犯罪。 5、贪污贿赂犯罪。 6、破坏金融管理秩序犯罪。 7、金融诈骗犯罪。

2020.08.02 195

洗钱成立什么罪名

洗钱成立洗钱罪。自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金; 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数

2020.10.15 125