更新时间:2022.09.09
高转利贷案件的立案标准是以转贷牟利为目的,从金融机构获取信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉,其中包括高利转贷,违法所得超过10万元;虽未达到上述金额标准,但两年内因高利转贷受到行政处罚二次以上。法律依据是《最高人民检察院
高利转贷追诉的规定是在《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十六条,高利转贷,违法所得数额在十万元以上或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案追诉。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪,是指以转贷牟利
高利转贷罪立案标准如下: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 高利转贷罪具有以下构成特征: 1、高利转
高利贷的界定如下: 1、双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的; 2、债权人将利息计入本金计算复利的,其利率超出合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍限度的等。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷
高利转贷罪的定罪标准是:违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑。高利转贷罪,是指以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。
高利转贷罪量刑标准: 1、个人犯罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金; 2、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直
高利转贷罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。构成高利转贷罪,一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行
高利贷部分合法,对于高利贷,我国规定,对于所发生的贷款资金,贷款利率如果高出央行同期基准利率的,将不受到国家法律的保护。而如果是未高出的部分,还是会受到法律保护的。
认定构成高利转贷罪的标准具体为: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序; 2、客观要件,本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为; 3、主体要件,本罪的主体为为特殊主体
认定高利转贷罪的标准是: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序; 2、客观要件,本罪在客观方面表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为; 3、主体要件,本罪的主体为为特殊主体,即借款
我国公安机关对于涉嫌《刑法》中规定的高利转贷罪的案件进行立案追诉适用的规定为:违法所得数额在十万元以上的;或者虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。