更新时间:2022.10.20
经侦对高利贷立案标准主要是: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 符合以上三种情形之一的,即可以追诉立
行政处罚案件撤销立案的条件是发现行为人没有违法行等。撤销立案之后,行政机关应当书面通知行为人。一般情形下行政机关应当自行政处罚案件立案之日起九十日内作出行政处罚决定。
贷款诈骗罪的行为人在实施贷款诈骗罪过程中分别又触犯其他罪名,应分情况作出处理。如行为人采用伪造公文、证件、印章诈骗贷款,其行为又触犯了伪造公文、证件、印章罪的,应按牵连犯的处罚原则,从一重罪论处,定贷款诈骗罪。
诈骗罪从立案到结案要七个月左右的时间,对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,会延长一个月。行为人构成诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位合同诈骗的报案可以到单位所在地的经侦大队报案。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,虚构事实或者隐瞒真相,骗取对方当事人财物数额较大的行为。构成合同诈骗罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
失踪报案立案条件如下: (1)失踪现场有明显的侵害迹象的; (2)有证人证明失踪人员遭到侵害的; (3)人与机动车一起失踪或携带大量财物失踪的; (4)接到儿童失踪或者已满十四周岁不满十八周岁的妇女失踪报案的; (5)失踪人员在失踪前与他人
骗取贷款罪构成要件如下: 1、骗取贷款罪的主体是一般主体,自然人和单位都可以构成本罪。 2、主观方面是故意。 3、客体是破坏国家的金融管理秩序。 4、客观方面是给银行或其他金融机构造成重大损失。 《刑法》第一百七十五条之一规定,以欺骗手段取
诈骗一般为七天,对于报案、控告、举报和自首的材料,人民法院、人民检察院或者公安机关应当确认管辖范围,进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案。在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后,逃避侦查或
诈骗罪有立案期限。 1、一般来说,报案后,先由公安机关进行审查,再决定是否立案。若公安机关经审查后认为有犯罪事实需要追究刑事责任并属于自己管辖范围的,应制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案; 2、若经审查认为没
诈骗罪立案后,警方就会进入侦查阶段。 诈骗案公安机关决定立案后,就会开始侦查,进行取证材料,抓获犯罪嫌疑人询问、刑事拘留、调查取证、向检察院申请提出逮捕、检察院批准逮捕后公安机关继续侦查,侦查结束,向检察院提交审查起诉。
《刑事诉讼法》规定的立案条件如下: 1、有犯罪事实有犯罪事实,是指危害社会的行为确已发生,而且危害社会的行为已达到犯罪的程度,也就是犯罪事实确已发生,包括犯罪行为已经实施、正在实施和预备犯罪,并需要有一定的事实材料予以证明。 2、需要追究刑
刑事案件不予立案的条件主要包括: 1、人民法院、人民检察院或者公安机关对案件材料进行审查后,认为没有犯罪事实,或犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的案件,不予立案; 2、对于不属于该人民法院、人民检察院或者公安机关管辖范围的案件材料,该机