金融凭证诈骗罪立案标准有哪些-律师图文普法

敲诈勒索立案标准有哪些

敲诈勒索罪立案标准如下：敲诈勒索公私财物价值两千元至五千元以上，即可立案处理。

2020.02.29 146

消费欺诈立案标准有哪些

行为人实施消费欺诈行为，构成诈骗罪的立案标准是：个人诈骗受害人财物3000元-10000元的，属于数额较大。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。根据法律规定，诈骗罪，是指指以非法占有为目的，通过虚

2022.11.07 317

敲诈未遂立案标准有哪些

敲诈未遂立案标准问题：1.敲诈未遂对立案的影响：敲诈未遂属于犯罪结果的认定，对于未遂犯，需要追究刑事责任的，也应当立案追诉。敲诈勒索罪属于财产类犯罪，是诈骗罪的一种形式。2.敲诈勒索罪的立案标准问题：财产类犯罪最大特点是要根据诈骗金额来确定

2020.08.08 262

构成金融凭证诈骗罪量刑有三种情形： 1、犯此罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金; 3、数额特别巨大或者有

2020.12.13 112

根据刑法规定金融凭证诈骗罪会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。此罪一般表现为行为人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，

2020.02.12 91

金融凭证诈骗罪客体的构成要件是：（一）客体要件，本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。（二）客观要件，本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他

2020.01.08 124

构成金融凭证诈骗罪既遂一般判刑：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

2020.04.26 93

中国刑法金融凭证诈骗罪既遂的量刑规定是：行为人进行金融诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；法定其他量刑情节。

2020.09.12 106

挪用资金罪立案标准都有哪些

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.挪用本单位资金数额在1万元至3万元以上，超过3个月未

2020.11.16 125

诈骗罪立案条件哪些

诈骗公私财物数额达三千元以上的应该立案。诈骗公私财物达到三千元至一万元以上即认定为诈骗公私财物数额较大，即诈骗公私财物达到三千元至一万元就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2020.09.22 78

诈骗罪的立案证据需要哪些

诈骗罪立案需要的证据有： 1、物证，如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品等； 2、书证，可以是文字也可以是图表或符号等； 3、证人证言，如指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述，以笔录加以固定

2020.09.18 490

诈骗罪立案需要找哪些证据

需要提供证明犯罪分子诈骗公私财物达到了3000元以上的证据才可以诈骗罪立案。立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，决定将其作为案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动

2020.09.11 119

金融诈骗的种类都有哪些

金融诈骗的类型：（一）集资诈骗。（二）保险诈骗。（三）网络诈骗。（四）电话诈骗。《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；等等。

2020.09.30 269