怎样认定贷款诈骗案件的立案追诉标准-律师图文普法

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收

2020.12.11 174

什么是诈骗案件立案追诉标准

《刑法》规定，诈骗罪是指诈骗公私财物数额较大的行为，而《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条则对“数额较大”的标准予以了明确，即财物价值为三千元至一万元以上，各省、自治区、直辖市可结合实际情况在

2022.04.12 725

诈骗贷款罪的立案标准是怎样的?

如果犯罪嫌疑人为了达到非法占有地目的，从而实施了诈骗银行或其他金融机构贷款的行为，并且诈骗数额达到一万元以上的，那么公安机关可以对该犯罪嫌疑人进行立案追究。

2020.09.27 183

贷款诈骗罪的立案标准是怎样的

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。行为人构成贷款诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.12.16 157

合同诈骗立案追诉标准是怎样的？

合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准是： 1、以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。 2、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律。

2022.12.02 142

合同诈骗立案追诉标准是怎样的

合同诈骗立案追诉标准是：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。《最高人民检察院、公安部关于印发的通知》第七十七条对此有相关规定。

2020.08.30 110

贷款诈骗罪的立案标准

一、根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。二、根据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈

2020.06.17 322

贷款诈骗罪的立案标准

贷款诈骗罪的立案标准有： 1、触犯贷款诈骗罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、触犯贷款诈骗罪，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金； 3、触犯贷款诈骗罪，

2023.12.11 2,544

合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准

合同诈骗犯罪案件的立案追诉标准： 1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的; 2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

2020.10.12 128

合同诈骗案立案追诉标准

合同诈骗罪追诉标准是二十年。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物数额较大的行为，最高刑为十年以上有期徒刑或者无期徒刑，适用于二十年的刑事追诉时效。

2020.02.03 365

深圳贷款诈骗案立案标准

深圳关于贷款诈骗的立案标准为：《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条规定，行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2020.09.24 170

贷款诈骗罪立案标准？

贷款诈骗罪既遂处罚标准：犯此罪的，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没

2020.05.08 248

诈骗贷款罪立案标准

诈骗贷款罪一般指贷款诈骗罪，立案标准为 1、以引进资金或者项目等虚假的由头骗取银行等金融机构的贷款； 2、用订立虚假经济合同的形式骗取银行等金融机构的贷款； 3、用虚假的证明材料骗取银行等金融机构的贷款； 4、用虚假的产权证明材料或是超值抵

2022.11.10 4,961