更新时间:2022.07.07
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》刑事案件转为行政处罚:犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。人民检
高利转贷罪的立案标准是这样的:行为人以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额在十万元以上的,或者虽未达到前述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的,应予立案。
对发现或者受理的案件暂时无法确定为刑事案件或者行政案件的,可以按照行政案件的程序办理。在办理过程中,认为涉嫌构成犯罪的,应当按照公安机关办理刑事案件程序规定办理。
寻衅滋事,破坏社会秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: 1、随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的; 2、追逐、拦截、辱骂他人,严重影响他人正常工作、生产、生活,或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情
经侦对高利贷立案标准主要是: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的; 2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的; 3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。 符合以上三种情形之一的,即可以追诉立
根据规定:民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。
如果当事人约定的借款利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍,超过部分的利息属于高利贷,而放高利贷的行为构成违法行为。对于高利贷部分的利息,法律是不予保护的。
我国刑法没有高利贷罪这一罪名,只有高利转贷罪,其立案标准可以分为三种情况。 1、以转贷获利为最终的目的,获取金融机构信贷的资金,再高利转贷给其他人; 2、如果个人的违法所得金额已经在五万元以上的,或者单位的违法所得金额已经在十万元以上的;
利率高于银行同期贷款利率就属于高利贷,就可以立案。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上,就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民间借贷指导利率,超过指导利率上限
有下列情形之一,达到违法发放贷款罪的立案标准: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
高利贷罪立案标准: 1、以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑; 2、数额巨大的,最高可处七年有期徒刑,均并处罚金。 高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数
敲诈勒索公私财物价值二千元,构成敲诈勒索罪的,应当立案追诉。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物的行为。