更新时间:2022.12.10
所谓的高利转贷是指从银行套取贷款出来再转贷给他人获取利息差的行为。 一是要审查出借人的资金来源。 二是从宽认定高利转贷行为的标准,只要出借人通过转贷行为牟利的,就可以认定为是高利转贷行为。 三是对于相关司法解释规定的借款人事先知道或者应当知
高利转贷无效处理,具体如下: 1、未涉嫌犯罪的,应当返还本金合同无效或者撤销后,因合同取得的财产应当返还; 2、不能返还或者不需要返还的,应当折价补偿,有过错的一方应当赔偿对方因此遭受的损失,双方都有过错的,应当各自承担相应的责任,用于违法
高利转贷罪的共犯认定标准是:两个及以上行为人实际实施了犯罪行为。主观方面的认定实施高利转贷罪共犯必须是两人都为共同故意。两人包括两个以上的自然人所构成的共同犯罪,也包括两个以上的单位所构成的共同犯罪,还包括单位与有责任能力的自然人所构成的共
缓刑 (一)缓刑的适用主体 缓刑是一种较轻强度的刑罚执行方法,因此适用的对象也只能是犯罪情节轻微,社会危害不大的普通刑事犯罪分子。这类犯罪分子大多主观恶性不大,事后能及时认识罪行,适用缓刑完全能够起到教育、改造的作用。我国刑法也明确规定了缓
刑事司法实践中适用缓刑如下:针对轻罪,可能判处3年以下刑罚的犯罪;有悔罪表现,包括自首、立功、全部退赃、积极赔偿被害人损失、交纳罚金等可能成为缓刑考虑的情节;暴力犯罪、涉黑案件一般不适用缓刑;累犯绝对不适用缓刑。
在实践中一般从以下四个方面认定爆炸罪。 一、客体要件本罪侵犯的客体是公共安全,即不特定多数人的生命、健康或者重大公私财产的安全。 二、客观要件本罪在客观方面表现为对公私财物或人身实施爆炸,危害公共安全的行为。 三、主体要件本罪的主体为一般主
1、犯本罪数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处
需要根据具体情况进行分析: 1、单纯的放高利贷不构成犯罪,不追究刑事责任; 2、如果以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,构成高利转贷罪,要追究刑事责任。 构成刑事犯罪的,要依据触犯的罪名,根据犯罪的事实、
实践中强奸罪的认定是是以插入为认定标准的,即男子的生殖器插入到女子的体内为犯罪既遂。至于是否射精与强奸判定无关。 强奸罪是违背妇女意志,使用暴力、胁迫或者其他手段,强行与妇女发生性交的行为或者故意与不满14周岁的幼女发生性关系的行为。
认定抗税罪,应从其构成要件上掌握。 1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体,即不仅破坏了国家税收监督管理,妨碍了税务机关依法征税,而且侵犯了依法执行税务的税务人员的人身权利。 2、犯罪客观方面本罪在客观方面表现为以暴力、威胁方法拒不缴纳税款的
实践中对脱逃罪的正确认定如下: 1、客体要件,本罪侵犯的客体是司法机关的正常管理秩序; 2、客观要件,本罪在客观方面表现为逃离羁押、改造场所; 3、主体要件,本罪的主体为特殊主体,即被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人; 4、主观要件,本罪在主
我国刑法对高利转贷的违法所得的认定标准,作出了明确的规定。通常情况下,高利转贷罪的违法所得认定一般是:第一、高利转贷的违法所得数额在十万元以上的;第二、虽然没有达到十万元以上的数额标准,但是两年内由于高利转贷受过两次以上的行政处罚,之后又实