银行贷款的诈骗罪如何区分-律师图文普法

诈骗罪的材料如何写

涉及诈骗罪的案件材料应当包括当事人的基本情况，案件的相关信息，如案发经过以及线索部分等。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

2022.08.12 149

侵占罪与诈骗罪怎么区分

诈骗罪与侵占罪的区别如下: 1、财物交付的原因不同，这是二者的关键区别。诈骗罪是被害人在行为人的欺骗下形式上自愿地将财物交与行为人;即行为人对他人财物的支配及欺诈之果;而侵占罪则是被害人基于委托、信任等原因完全自愿地将财物交与行为人支配，并

2020.07.22 114

贷款诈骗罪是洗钱罪的上游犯罪吗？

是。因为贷款诈骗罪属于金融诈骗罪,是洗钱罪的上游犯罪。单位实施贷款诈骗行为的,不影响洗钱罪的成立。洗钱罪的上游犯罪包括以下七种罪:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

2022.12.02 430

在银行办理贷款银行签的可以代吗

银行借款合同一般不能代签，应由本人签字盖章，但是他人代签的可以视为借款人的委托代理人，借款人在委托代理人代签的名字上可以按手印，视为本人同意代理，该借款合同有效。

2021.10.11 1,059

如何区分敲诈勒索罪和抢劫罪

区分敲诈勒索罪和抢劫罪的标准为： 1、敲诈勒索罪是行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段，迫使被害人交出财物的行为，而抢劫罪是行为人使用暴力、胁迫或者其他对人身实施强制的方法获取财物的行为； 2、未满十四周岁的未成年人构成抢劫罪应当负刑事责任，但

2020.01.17 184

诈骗罪如何进行确定未遂

诈骗罪确定未遂的构成要件如下： 1、客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵

2020.03.19 98

合同诈骗罪如何进行认定

符合下列要件的认定构成合同诈骗罪： 1.本罪侵犯了国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。 2.本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。 3.本罪的主体，个人或单位均

2020.02.26 125

诈骗罪如何申请强制执行

法院判决被告人构成诈骗罪并处以刑罚后，被害人就自己被诈骗的款项可直接向法院书面申请，要求犯罪分子退赃。法院责令犯罪分子退赔的，如果犯罪分子不退赔的，被害人可以向人民法院申请强制执行。发生法律效力的判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，

2021.03.08 768

诈骗罪胜诉如何执行退赔

诈骗罪案件中对于受害人的损失，由法院执行退赔，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。

2022.08.12 227

如何对合同诈骗进行定罪

以下情形均构成合同诈骗罪： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

2020.11.09 161

诈骗罪如何进行申请离婚

夫妻一方构成诈骗罪的，另一方可以通过去法院起诉离婚的方式申请离婚。法律规定，夫妻一方要求离婚的，可以直接向人民法院提起离婚诉讼。法院审理离婚案件，应当进行调解；如果法院在调解过程确认夫妻感情已经破裂，无法挽回的，那么法院应当准予二人离婚。

2021.04.17 267

诈骗罪与合同诈骗罪的区别是

诈骗和合同诈骗的区别为： 1、侵犯的客体不同。诈骗罪只侵犯财产所有权，而合同诈骗罪既侵犯他人的财产权利，同时又侵犯合同行为管理制度； 2、犯罪客观方面。诈骗罪可以表现为虚构任何事实或隐瞒真相，以骗取财物；合同诈骗罪只是在合同的签订、履行过程

2020.11.30 111

银行贷款放款违法吗？

违法。银行贷款明确禁止再放贷，严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。

2020.05.03 609