更新时间:2022.07.19
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: 1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷
没有非法骗贷这个罪名,只有贷款诈骗罪,立案标准以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。一般情况下会被人民法院处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
违法放贷罪的认定标准如下: 1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定,而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款,该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖,则不能对其追究刑事责任。 2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大,则
电诈案件符合以下条件就可以立案,1、有犯罪事实,即现有材料能够说明存在危害社会的犯罪行为,如转移记录、聊天记录等,包括预备犯罪、正在犯罪、犯罪未遂、犯罪既遂或者中止,这是立案的首要条件;2、根据刑法及其他相关法律的规定,应当对现有的犯罪事实
骗取出境证件罪的立案标准是,本罪属于行为犯,只要行为人有以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假,骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件,为他人偷越国(边)境使用的行为,就构成犯罪,应当立案追诉。
买卖身份证件罪的立案标准即行为人实施了买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的行为。我国现行刑事法律规定了,买卖身份证件罪属于行为犯,只要行为人出于故意,实施了买卖身份证件的行为,原则上就构成本罪,应当予以立案
《刑法》中的非法侵入住宅罪的构成要件是指:主体是一般主体;主观方面是故意;客观方面是行为人实施了非法侵入他人住宅的行为;侵害的客体是他人的隐私权、住宅安宁权。
根据法律规定非法拘禁罪立案标准如下: 1、非法拘禁持续时间超过24小时的; 2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的; 3、非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的; 4、为索取债务非法
满足如下要件构成非法侵入住宅罪: 1、本罪的主体要件为一般主体; 2、主观要件即故意的心理态度; 3、客体要件是住宅安宁权在内的公民人身权; 4、客观要件即违背他人医院非法侵入他人住宅的行为。
非法侵入住宅罪的构成要件有: 1.主体要件: 主体为一般主体,凡是具有刑事责任能力的自然人都可以构成本罪; 2.主观要件: 主观方面是故意; 3.客体要件: 客体为公民的住宅安宁权; 4.客观要件: 客观方面表现为实施了非法侵入他人住宅的行
入室盗窃立案标准是,行为人有入室盗窃的行为就构成犯罪,而不论其是否取得财物,以及取得财物的多少。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。
根据法律规定,入室盗窃的立案标准是:行为人只要实施了入室盗窃行为,都应当立案追诉。入室盗窃构成盗窃罪,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
入室盗窃的立案标准是当事人实施该行为的即可立案,根据法律规定,撬门破窗入室盗窃的、扒窃的,使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的,不论盗窃财物数额多少,均立为刑事案件,明显是惯犯作案或一人多次作案的,以及其他虽未达到规定的数额标准但情节或者后果比较