非法集资金额认定有哪些法律规定-涉嫌非法集资问题在线咨询-法师兄

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非法集资金额认定的法律规定是个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的。

律师普法

法律规定非法集资员工有罪吗
通常情况下，非法集资公司员工是不需要承担刑事责任的。如果公司员工帮助公司直接向公众吸收存款，从中收取返点费、佣金、提成的，其公司员工有可能会被认定为是共同犯罪中的帮助犯，并应承担相应的刑事责任。能够及时退缴上述费用的，可依法从轻处罚。

2020.04.08 115
法律规定非法集资该咋定罪惩罚
1、非法集资的主要罪名有集资诈骗罪。根据相关法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 2、非法集

2020.05.26 100
非法集资有哪些法律特征
非法集资的特征包括：（1）集资行为未经有关部门依法批准；（2）承诺在一定期限内给出资人还本付息；（3）向社会不特定的对象筹集资金；（4）以合法形式掩盖其非法集资的实质。集资诈骗罪的构成要件有哪些 1、客体要件。集资诈骗罪侵犯的客体

2022.10.21 104

专业问答

非法集资巨额认定标准什么是非法集资
1.个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。 2.单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。

2022-12-05 15,340
确定非法集资金额时，应该收集哪些证据
作为量刑的重要参考，确定金额，收集其证据至关重要。如果将每一个集资参与人的报案数额相加，容易出现偏差，且证明力有限，因此，实务中一般采取的方法，本次也被《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要

2021-08-02 15,340
非法集资有哪些认定的标准
非法集资其认定依据如下： 1、犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。 2、主观方面是故意。 3、犯罪客体是国家金融管理秩序。 4、犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。非法集资罪并

2022-05-15 15,340
法律都有哪些规定非法集资的风险有哪些
1、非法集资行为是我国刑法明文禁止的行为，因此非法集资存在的风险主要是法律风险。但是另一方面，非法集资也可能会造成财产损失，因此还存在很大的经济风险。

2023-09-16 15,340

法律短视频

01:19
集资诈骗罪有哪些法律规定
集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，违反我国有关的金融法律法规的规定，使用诈骗的方式进行非法集资，从而扰乱国家正常的金融秩序，对公私财产所有权进行侵犯，并且是数额较大的行为。犯罪的主体不仅是具有刑事责任的自然人还可以是单位。在现代的社会中

1,752 2022.04.17
01:24
非法集资的定义
一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资： 1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。 2、通过媒体、

4,852 2022.04.17
01:11
非法经营罪数额认定
构成非法经营罪的情形如下：没有经过许可，擅自经营法律规定的专营、专卖物品或别的限制买卖的物品的；把进出口许可证、进出口原产地证明还有其他规定的经营许可证等，进行买卖的；没有经过批准，就非法经营证券、期货或者保险业务的，或者非法从事资金

3,525 2022.04.17

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