金融诈骗案立案条件具体有哪些-律师图文普法

根据我国法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或

2020.01.16 336

诈骗罪的立案标准具体有哪些

诈骗罪的的立案标准如下： 1、具有刑事责任能力的自然人以非法占有的目的，故意诈骗公私财物三千元及以上的行为； 2、诈骗数额较大的处以刑罚，诈骗罪要求被害人因为行为人的诈骗行为产生了错误认识而处分了财产。诈骗罪的构成要件如下： 1、客体要件

2022.07.13 319

诈骗罪的立案条件有哪些

诈骗案立案的条件：诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大，应予立案。

2020.04.04 218

金融诈骗罪具体有哪些罪名

根据我国刑法以及相关法律法规的规定，金融诈骗罪是我国《刑法》所规定的一类犯罪的总称。具体有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪等几个种类的罪名。以上罪名位于我国《刑法》第三章第五节，

2022.04.12 1,107

刑事案件不予立案的条件具体有哪些

刑事案件不予立案的条件包括：一、没有犯罪事实：1.危害社会的行为没有发生;2.危害社会的行为没有达到犯罪程度，即没有触犯法律;3.犯罪事实没有证据证明; 二、犯罪情节显著轻微，依据《刑法》不需要追究刑事责任，或者以下情形，依法不追究刑事责

2020.09.03 196

诈骗金融凭证罪立案标准有哪些

金融凭证诈骗罪的立案标准是：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，应予立案。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等

2020.09.14 112

金融凭证诈骗罪有哪些立案标准

金融凭证诈骗罪的立案标准是这样的：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上；或者单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，公安机关应当予以立案追诉。

2020.02.12 124

金融凭证诈骗罪立案标准有哪些？

对犯金融凭证诈骗罪的行为人的处罚标准是： 1、犯此罪，诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2020.05.18 124

金融凭证诈骗罪立案标准有哪些

金融凭证诈骗罪立案标准：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭

2020.06.11 175

网络金融诈骗的立案标准有哪些

一般情况三千元以上可以立案。网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗行为，形式不同，本质都一样，根据我国刑法相关规定，网上金融诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以

2021.03.17 209

哪些具备信用卡诈骗罪立案条件

具备信用卡诈骗罪立案条件： 1、使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 2、使用作废的信用卡的，指因法定原因而失去效用的信用卡； 3、冒用别人信用卡的； 4、恶意透支，指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透

2022.03.26 324

合同诈骗立案需要具备哪些条件

合同诈骗的立案条件如下： (一)犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。 (二)犯罪主观只能是故意的，并且具有非法占有公私财物的目的。 (三)本罪侵犯的客体极为复杂，既侵犯了合同他方当事人的财产所有权

2020.09.03 270

诈骗案立案条件

诈骗罪的立案标准为诈骗金额达到3000元的即可立案。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较

2022.04.17 861