金融诈骗案立案条件具体有哪些-律师图文普法

诈骗作案立案流程

首先向案件发生地的公安机关进行报案，说明情况并提交相关证据，当犯罪嫌疑人需要追究刑事责任时，公安机关就会做出立案处理。

2020.11.10 149

诈骗案立案多少钱？

诈骗罪的立案标准是“数额较大”，即诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、

2021.03.25 193

诈骗案立案的标准

诈骗公私财物价值三千元以上的，构成诈骗罪，应当立案追诉。行为人犯诈骗罪的，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.03.07 176

诈骗案的立案依据

骗罪的立案标准可以分为两类，一种是数额标准，一种是情节标准。也就是说实际诈骗行为达到了规定的数额或者符合了法定情节的，那么就可以认定构成此罪。另外也要注意诈骗数额和情节结合的情况下，认定构成诈骗罪的情况。

2020.03.24 301

诈骗案多少钱立案

（一）集资诈骗案（刑法第192条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人集资诈骗，数额在十万元以上的； 2、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。（二）贷款诈骗案（刑法第193条）以非法占有为目的，

2020.10.03 173

诈骗案的立案标准

诈骗罪的立案标准为3000元以上。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，应当认定为数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。数额五十万元以上的或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有

2020.02.20 179

诈骗罪立案破案吗

诈骗罪立案后，警方就会进入侦查阶段。诈骗案公安机关决定立案后，就会开始侦查，进行取证材料，抓获犯罪嫌疑人询问、刑事拘留、调查取证、向检察院申请提出逮捕、检察院批准逮捕后公安机关继续侦查，侦查结束，向检察院提交审查起诉。

2020.09.05 124

诈骗案的立案标准

诈骗案的立案标准根据诈骗的金额来确定，具体如下： 1、治安案件立案标准是诈骗数额在三千元以下的； 2、刑事案件立案标准如下：（1）诈骗数额达到在三千元至一万元以上的；（2）诈骗数额达到在三万元至十万元以上或者有其他严重情节的；（3）诈

2022.10.17 1,836

诈骗案立案的说明

诈骗案立案说明诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的，属于“数额较大”情节，即达到了本罪的立案标准。根据相关规定，对于诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以

2020.08.29 134

刑事自诉案件具体包括哪些？

我国《刑事诉讼法》中对于刑事自诉案件所包含的种类规定如下：（一）告诉才处理的案件；（二）被害人有证据证明的轻微刑事案件；（三）被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被

2020.02.07 141

具体哪些案件不能申请再审

对于以下案件，一般不能申请再审：申请人主体不适格的；民事案件一审判决后，当事人无正当理由没有提出上诉的；民事案件的判决、裁定、调解发生法律效力超过二年提出的；民事案件的当事人在一审、二审期间无正当理由不提交证据。

2020.02.28 150

涉枪类犯罪案件具体指哪些

涉枪类犯罪案件特点具体如下：第一、从犯罪主体来看，涉案人员向多元化发展的趋势；第二、枪支来源多样化且枪支买卖渠道多难以取证或仅存在孤证，很多涉枪类案件只能以非法持有枪支罪定性；第三、从涉枪犯罪的行为来看，此类犯罪行为具有预谋性、连续性

2020.07.24 357

网络诈骗立案标准和手段有哪些

实施网络诈骗的表现有：冒充好友；冒充国家机关工作人员或与当事人有利害关系的人；以高额利润或回报为诱饵的诈骗等。诈骗罪的立案标准是：诈骗公私财物数额在三千元及三千元以上的，构成诈骗罪。

2020.11.16 103