请问集资诈骗罪的认定标准-律师图文普法-法师兄

集资诈骗的认定标准

认定为集资诈骗行为标准为：（1）在主观方面表现为故意，具有非法占有的目的；（2）主体为一般主体；（3）行为人实施了使用诈骗方法的行为；（4）行为人没有履行集资合同的能力和诚意。

2020.10.15 157

集资诈骗认定标准

集资诈骗行为认定标准如下： (1)考察行为人的目的，即考察行为人是否具有非法占有的目的。 (2)考察行为人集资的方法，即考察行为人是否采用了欺骗的方法。 (3)考察行为人履行集资合同的能力和诚意。 (4)集资诈骗的数额大小。如果数额不大的，

2020.04.13 146

个人集资诈骗罪的认定标准

犯罪嫌疑人、被告人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额较大，构成《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定的集资诈骗罪。首先，犯罪嫌疑人、被告人主观上应当故意，以非法占有他人财物为目的。既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之

2020.12.06 159

个人集资诈骗罪的认定标准

个人集资诈骗罪的认定标准：数额在10万元及以上的，视为数额巨大；数额在30万元及以上的，视为数额巨大；数额在100万元及以上的，视为数额极其巨大。单位集资诈骗罪的认定标准：数额在50万元及以上的，视为数额巨大；数额在150万元及以上的，视为

2022.04.12 1,152

集资诈骗罪数额认定标准

个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150

2021.02.08 264

集资诈骗罪的认定标准有什么

集资诈骗罪的认定标准： 1、集资诈骗罪以非法占有为目的，以诈骗方式非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚

2022.04.14 301

集资诈骗罪的认定标准是什么

集资诈骗罪数额认定标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上的，应认定为“数额较大”；在30万元以上的，应认定为“数额巨大”；在100万元以上的，应认定为“数额特别巨大”。单位集资诈骗数额在50万元以上的，应认定为“数额较大”；在150万元以上

2020.08.24 124

集资诈骗行为的认定标准

集资诈骗行为的认定标准：（1）在主观方面表现为故意，具有非法占有的目的；（2）主体为一般主体；（3）行为人实施了使用诈骗方法的行为；（4）行为人没有履行集资合同的能力和诚意。

2020.12.02 82

集资诈骗罪的认定标准有哪些

集资诈骗罪的认定标准有：以非法占有为目的个人集资诈骗，数额在十万元以上的，可认定为集资诈骗罪；以非法占有为目的单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，可认定为集资诈骗罪。

2020.05.12 123

集资诈骗罪的认定标准是什么？

根据相关法律规定可知，集资诈骗罪的立案标准是：个人集资诈骗数额达到10万元以上，单位集资诈骗数额达到50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家金融秩序，侵犯公私财产所有权

2022.12.02 252

集资诈骗行为认定标准

司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：集资后携带集资款潜逃的;未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;向集资者允诺到期支付超

2021.01.28 346

集资诈骗罪认定标准有什么

集资诈骗罪的认定标准： 1、以非法占有为目的，非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款； 3、数额特别巨大或者其他

2022.04.15 277

集资诈骗罪的认定标准是怎样的？

集资诈骗罪数额认定标准如下： 1、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 2、单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的

2020.12.02 88