更新时间:2022.11.17
非法制造发票罪需要满足主客观条件才会立案。①非法制造的发票罪侵犯的客体为双重客体,即国家的发票管理秩序和税收秩序。②非法制造的发票罪在客观方面表现为违反国家有关发票管理法规,实施了非法制造、出售非法制造的发票的行为。发票应须是由防伪专用品制
欠银行贷款法院立案了的,借款人应当积极应诉,尽快偿还借款,如果暂时无力偿还,可以与债权人协商分期偿还或者延期偿还,否则根据生效的法律判决文书债务人依然不履行其义务的,债权人可以向法院申请强制执行。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人,违法所得数额较大的行为。目前高利转贷行为在中国的一些地方具有一定的普遍性,这种行为严重地破坏了中国的金融秩序,有很大的危害性。构成高利转贷罪。
放纵走私罪是指海关工作人员佝私舞弊,放纵走私,情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的,应予立案:1.放纵走私犯罪的.因放纵走私致使国家应收税额损失累计达10万元以上的.3次以上放纵走私行为或者一次放纵3起以上走私行为的.因收受贿赂而放纵走私的。
借贷非法经营罪的立案标准: 1、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上; 2、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上; 3、虽然未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的
办理个人贷款,需要办理的手续如下: 1、提出贷款申请,并准备贷款所需材料; 2、对抵押物进行价格评估; 3、根据评估结果确定贷款额度; 4、办理公证后对贷款进行审批; 5、办理抵押手续; 6、银行放款。
在遇见网上贷款诈骗的情况下,受害人可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案,以上任何一地警方接到报案后均应受理。警方抓获犯罪嫌疑人后,可以要求犯罪嫌疑人退赔退赃,一般来说嫌犯为了取得被害人谅解得到法院轻判也会主动退赔退
我国刑法中规定了违法发放贷款罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的行为。违法发放贷款罪的主体,是特殊主体,只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投
根据法律规定,非法拘禁罪是指以拘禁或者其他方法非法剥夺他人自由。国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁,有下列情形之一的,应予以立案:1、非法拘禁时间持续24小时;2、3次非法拘禁他人、或者一次非法拘禁3人以上;3、非法拘禁他人,致人伤残、死
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。关系人的范围,依照中华人民共和国商业银行法和有关金融法
私人放贷款是合法的,受到民法和合同法的约束和保护,但以下情况的除外。民间借贷的本金没有超过银行同类贷款利率四倍的利息,则受法律保护,而超出部分不受法律保护。个人借贷存在欺骗行为的,导致借款人利益受到损害的,借款行为不具法律效力。签订的借款合