如何认定非法集资

非法融资与非法集资是刑法中规定的两种犯罪。根据刑法中的规定，从事非法集资可以构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法融资，是指没有经过有关部门的批准，以吸收公众存款为名，从不特定的社会对象吸收一定的资金，但承担与吸收公众存款性质相同的一种

非法集资应这样处理资产：应当将犯罪分子将违法所得的一切财物予以追缴或者责令退赔。行为人犯集资诈骗罪的，一般会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

非法集资罪的认定： (一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《

从以下几个方面来认定：根据我国《刑法》第25条规定，共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。成立共同犯罪的条件有三：一是二人以上，这里的人可以是自然人，也可以是法人(即公司)。二是共同意思，也就是有共同犯罪的想法，具备相同的犯罪认识因素和意志因素

未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报，以及向社会公众即社会不特定对象吸收资金的行为应该认定为非法集资犯罪。

依据《中华人民共和国刑法》的有关规定，非法集资不是一个独立的罪名，非法集资是指以诈骗方法非法集资，数额较大的行为。认定刑期：1、非法集资数额较大的，判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2、非法集资数额巨大的，判处五年到十年有期徒刑，并处

非法集资罪数额标准：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较

炒外汇，如果没有以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，以及非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为就不算非法集资。非法集资涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，前者判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。后者

集资诈骗的认定： 1、在主观方面表现为故意； 2、主体为一般主体； 3、客体是公私财产所有权和国家金融管理制度； 4、在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。 非法吸收公众存款的认定：客体是公私财产所有权和国家

具有下列情形之一的，可以认定为以非法占有为目的： 1.集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； 2.肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； 3.携带集资款逃匿的； 4.将集资款用于违法犯

如果行为人具有非法吸收或者变相吸收公众存款数额高于二十万元等情形的，可构成非法集资犯罪中的非法吸收公众存款罪；如果个人集资诈骗十万元以上，或者单位集资诈骗五十万元以上的，可构成非法集资犯罪中的集资诈骗罪。

银监会来认定是否非法集资。 1、银监会负责非法集资的认定、查处和取缔及相关的组织协调工作； 2、人民银行、公安部、工商总局、证监会、保监会等有关部门及非法集资行为发生地的地方政府密切配合银监会开展有关工作。 非法集资罪的立案标准是： 1、个

如果行为人存在非法吸收或者变相吸收公众存款，数额达到二十万元以上等情形的，可构成非法集资犯罪中的非法吸收公众存款罪；如果行为人具有集资诈骗数额在十万元以上，或者单位集资诈骗数额在五十万元以上的情形的，可构成非法集资犯罪中的集资诈骗罪。