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更新时间：2022.11.03
中国对集资诈骗罪立案标准的规定： （一）个人集资诈骗，数额在十万元以上的； （二）单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产
信用卡诈骗罪的立案由公安机关进行办理。 1.使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的； 2.恶意透支，数额在五万元以上不满五十万元的。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额
立案标准：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的; (二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。 量刑：非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数
骗取贷款罪立案标准：1.骗取贷款罪是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。本罪的法定刑为：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或
骗取贷款罪立案标准具体如下： 1、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金； 2、给银行或者其他金融机构造成特别重
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上，涉嫌诈骗罪，应当立案追诉。行为人犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处
刑事案件追诉标准是，犯罪已经过了法定追诉时效期限的，不再应该追究犯罪分子的刑事责任，已经追究的，而应当撤销案件，或者不予起诉，或者宣告无罪。 刑事案件立案追诉标准包括： 1、公安机关、人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，或者公安机关、人民
根据相关法律的规定，诈骗两万元构成诈骗罪，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上三万以下的，认定为诈骗数额较大，应当适用诈骗数额较大的法定刑，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
根据我国法律规定，合同诈骗罪的立案标准为五种：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受
保险诈骗罪立案标准如下： 1、个人进行保险诈骗，金额在一万元以上的，应当立案追究； 2、单位进行保险诈骗，金额在五万元以上的，应当立案追究。 保险诈骗活动数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚款；数额巨大或者有其
融资诈骗罪的立案标准：个人集资诈骗，数额在十万元以上的；单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌以上情形之一的，应予立案追诉。
公司诈骗罪立案标准按数额可以分为三千元到一万元以上、三万元到十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定刑法规定的数额较大和数额巨大、数额特别巨大。其中未满4000元的诈骗属于数额较大，是罚款处罚，4000元以上不满5000元的是管制刑。500
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