最高院发生的贷款诈骗案件案例-立案标准问题在线咨询-法师兄

行动指南

最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条[贷款诈骗案(刑法第一百九十三条)]以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

律师普法

上海最近发生的诈骗案件
沪上首例“套路加盟”合同诈骗案，涉案金额逾7亿元。

2021.01.10 332
单位贷款诈骗罪是以什么案件立案的
可能是合同诈骗罪。贷款诈骗罪只能由自然人构成，单位不构成贷款诈骗罪，而司法实践中，贷款诈骗行为尤其是数额较大或者巨大的贷款诈骗行为，往往为单位所实施。鉴于单位贷款诈骗行为基本上都是单位利用签订、履行借款合同实施的，符合合同诈骗罪的构成特征，

2020.09.30 247
网络贷款诈骗案件有哪些？
因网络贷款被骗后，当事人应当保存相关证据及时向公安机关报案，公安机关机动报案后，会及时受理，如果认为属于治安违法行为的，会立即开展调查工作。

2020.07.08 617

专业问答

诈骗案发生算刑事案件吗？
诈骗是否是刑事案件，主要看是否涉嫌犯罪，如果涉嫌犯罪就是刑事案件。如果诈骗数额达到3000元以上，则构成诈骗罪。如果未满3000元，则不构成犯罪，只需要治安处罚即可。

2023-08-27 15,340
最高人民法院虚假诉讼诈骗罪案例
1,【虚假诉讼罪】是指以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的行为。 2,【诈骗罪】是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二，区分

2022-08-17 15,340
最新贷款诈骗案的处罚
一般处罚自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特

2023-09-04 15,340
最高人民法院征信诈骗案件会判刑吗？
诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。犯本罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他特别严重的情

2023-04-07 15,340

法律短视频

01:22
贷款诈骗罪的立案需要哪些条件
依据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，贷款诈骗罪立案需要以下条件：一是犯罪主体：实施该犯罪行为依法应当负刑事责任的自然人和单位，自然人实施该犯罪要求年满16周岁。二是犯罪客体：该行为破坏了我国正常的社会主义市场经济秩序。三是主

917 2022.04.15
01:00
私募诈骗的立案条件
私募诈骗，在刑法上主要表述为集资诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释的规定，自然人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，属于集资诈骗。集资数额在10万元的，符合立案条件，在量刑上应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如

2,017 2022.04.15
01:05
诈骗刑事案件多久必须结案
诈骗刑事案件三个月内必须结案。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，最迟不可以超过三个月。对于可能判处死刑的案件，或者附带民事诉讼的案件，以及有法律规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月。由于特殊情况还需要延长的，

3,517 2022.04.17

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