更新时间:2022.03.23
组织领导传销活动罪的立案标准为: 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人
挪用资金数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
挪用资金罪的犯罪主体为特殊主体,即公司、企业或者其他单位的工作人员。具体包括三种不同身份的自然人:一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事;二是上述公司的工作人员,是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职工。
挪用公司公款的立案标准是: 1.公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金在一万元至三万元以上,超过三个月未还的; 2.挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的; 3.挪用本单位资金数额在五千元至二万元
挪用公款罪量刑标准中资金的认定是: 1、挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的; 2、挪用公款数额在一万元至3万元以上,归个人进行营利活动的; 3、挪用公款归个人使用,数额在一万元至3万元以上,超过3个月未还的。
信用卡恶意透支很可能会构成信用卡诈骗罪,会以信用卡诈骗案进行立案追诉。而这个立案标准必须达到相应的金额,即信用卡恶意透支数额在50000元以上。
恶意透支信用卡的立案标准是一万元。 持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的,构成信用卡诈骗罪,应当承担刑事责任。一般情况下,恶意透支都属于违约行为,需依照信用卡领用合同承担违约责任
挪用资金罪缓刑的适用条件为:被判处拘役、三年以下有期徒刑且符合刑法中规定的一定条件的犯罪分子,而我国对于挪用资金罪的规定中根据犯罪分子挪用资金的数额将挪用资金罪的刑罚标准分为几个维度,根据具体法律规定,挪用资金数额为10万元以下且符合缓刑其
行为对象是单位资金。筹建公司的工作人员在公司登记注册前,利用职务上的便利,挪用准备设立的公司在银行开设的临时账户上的资金,归个人使用或者借贷给他人,构成犯罪的,应当以挪用资金罪论处。行为内容为,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者
我国刑法对挪用资金罪的认定标准做出了明确的规定。一般情况下,认定:第一、挪用的资金数额是区分挪用单位资金的违法违纪行为和犯罪行为的重要标准之一。认定:挪用单位资金罪中数额较大,超过三个月没还的;或没超过三个月,但是数额较大、并且进行营利活动