高利转贷案的立案标准是怎样规定的

德州高利转贷罪刑事立案标准是，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1.高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未

高利转贷罪的追诉标准规定为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；或虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

如果进行高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的或者两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，就构成高利转贷罪。

《刑法》中没有私人高利贷罪，担规定了高利转贷罪。行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第 （四）项的规定，以非法经营罪定罪处罚。“经常性地向社会不特定对象发放贷款”，是指2年内

高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的行为。 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应当予以立案： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

刑法高利转贷涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

非法高利贷立案标准，具体如下： （1）违反国家规定，未经监管部门批准； （2）两年内向不特定多数人以借款或者其他名义出借资金十次以上； （3）实际年利率36%以上（包括36%）； （4）个人非法放贷数额累计在200万元以上的；单位非法放贷数

高利贷贷款纠纷的立案标准应当是借贷的利率超过了一年期贷款市场报价利率的四倍，法律禁止高利贷，如果借贷的利率超过了法律规定的范围，则超过部分的利息不受法律保护，借款人可以不予偿还。

高利转贷罪立案标准的认定： （一）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； （二）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

高利转贷罪的立案标准是，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。