我国一般金融贷款罪的立案标准是什么-律师图文普法

骗取贷款罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。此处的数额较大通常指数额达到两万元以上。因此，骗去贷款罪当数额达到二万元以上时，应予立案追诉。

2020.10.15 243

贷款诈骗罪是指，为了非法占有，行为人编造引进资金、项目等虚假理由、使用虚假的经济合同、证明文件、产权证明作担保、超出抵押物价值重复担保或通过其他方法，诈骗银行或其他金融机构的贷款、并且数额较大的行为。我国刑法规定，如果犯罪嫌疑人为了达到非法

2022.04.12 856

骗取贷款罪立案标准是什么?

骗取贷款罪的立案标准为：以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的；以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的以及多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证

2020.12.16 177

变造金融票证罪立案标准是什么?

根据法律规定，变造金额票证罪的立案标准是：伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上的；伪造信用卡一张以上，或

2020.08.15 89

骗取金融票证罪立案标准是什么？

骗取金融票证罪的立案条件如下： 1、行为人以欺骗手段取得信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、行为人以欺骗手段取得信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； 3、具有其他给银行或者其他金融机构造成重大

2020.05.07 102

金融凭证诈骗罪立案标准是什么

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的; 2、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2020.06.05 171

发放贷款罪立案标准是什么？

构成违法发放贷款罪的，相应的立案标准为： 1、银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，数额在一百万元以上的； 2、违反国家规定发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

2020.09.16 96

诈骗贷款罪立案标准是什么

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2020.10.07 175

骗取贷款罪立案标准是什么

通过相关追诉标准可以得知，骗取贷款罪的立案标准包括以下几点： 1、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的； 2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以

2020.04.16 133

骗取贷款罪立案标准是什么

骗取贷款罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。根据最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，此处的数额较大通常指数额达到两万元以上。因此，骗去贷款罪当数额达到二万

2022.04.12 3,295

贷款诈骗罪立案标准是什么？

若行为人以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，且数额在二万元以上的，应予立案追诉。行为人构成贷款诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

2020.05.24 173

贷款诈骗罪立案标准是什么

贷款诈骗罪的立案标准是： 1、用虚假理由骗取银行等机构贷款； 2、以虚假经济合同骗取银行等机构贷款； 3、以虚假的证明文件骗取银行等机构贷款； 4、以虚假的产权证明等抵押物骗取银行等机构贷款。

2020.11.14 241

有以下情形之一的就会达到擅自设立金融机构罪的立案标准： 1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的； 2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机

2020.05.05 199