更新时间:2022.12.09
非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。立案标准: 一、非法经营外汇,具有下列情形之一的: 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的; 2、居间介绍骗购外汇,数
高利贷非法经营罪立案标准如下: 1、以营利为目的; 2、年化利率超36%; 3、个人放贷金额达200万,单位放贷金额达1000万; 4、经常性(2年内10次)。 其中前两条为分别必要条件,务必满足,后两条择一满足(金额达到或者金额不够次数来
非法储存爆炸物罪规定在我国《刑法》第一百二十五条,该罪为选择性罪名。根据《刑法》规定,本罪的主体是一般主体,行为人在主观方面是故意进行非法储存爆炸物的行为的。本罪的立案标准主要是根据行为人储存的爆炸物的标准。根据相关司法解释,对于本罪中的爆
非法挖沙构成非法采矿罪的立案标准: (1)开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在10万元至30万元以上的; (2)二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚,又实施非法采矿行为的; (3)造成生态环境严重损害的; (4)其他情节严重的情形
非法拘禁罪的立案标准规定是:非法拘禁持续时间超过24小时的;3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;非法拘禁他人,并实施捆绑、殴打、侮辱等行为的;非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常的;为索取债务非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一
非法经营罪立案标准根据不同情况而定,具体如下: (1)非法经营食盐数量在二十吨以上的; (2)曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的; (3)非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的; (4
非法集资罪的立案标准首先要集资的金额数额大小,也可以看集资面向的人数,具体而言个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的,个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法
非法占用农用地罪的犯罪对象包括:耕地、林地、草原等。非法占用农用地罪立案标准有以下几种:没有经过国家土地管理机关的审理,并上报给人民政府进行批准,擅自占用农用地的;一部分农用地的占用是经过合法的机构批准的,但是超过批准的数量大部分占用农用地
违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)经营去话业务数额在100万元以上的; (2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以
非法经营罪立案标准,具体如下: (1)非法经营食盐数量在二十吨以上的; (2)曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的; (3)非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的; (4)非法经营卷烟二
民间非法放贷构成违法发放贷款罪的立案标准如下: 1、银行等金融机构非法放贷的金额在一百万元以上的,应予立案追诉; 2、因其违法放贷造成二十万元以上直接经济损失的,应予立案追诉等。
成品油非法经营罪立案标准: 1、个人非法经营数额5万元以上或非法所得1万元以上; 2、单位非法经营数额50万元以上或非法所得10万元以上; 3、虽然未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过两次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的
我国刑法规定,出现以下情况之一的,公安机关可以进行立案追诉:第一、持续超过二十四小时的非法拘禁;第二、非法拘禁他人三次以上,或一次非法拘禁三人以上;第三、非法拘禁别人,并进行捆绑、殴打、侮辱;第四、非法拘禁,致人伤残、死亡、精神失常;第五、