违规放贷罪怎么认定-主犯问题在线咨询-法师兄

行动指南

根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。” 违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构（含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等）和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。

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公职人员违规放贷如何认定
对公职人员违规放贷的认定应当是公职人员利用职权或职务上的影响，向别人出借资金，利率超过了法律规定的范围。公务员因违纪违法应当承担纪律责任的，依照本法给予处分或者由监察机关依法给予政务处分。

2021.02.14 587
违法向关系人发放贷款罪要怎么认定
违法向关系人发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构以及银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，造成较大损失的行为。

2020.12.21 150
违法发放贷款罪数额如何认定
违法发放贷款罪的数额认定方法是查询银行发放贷款的记录，根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (

2020.08.01 225

专业问答

违法发放贷款罪该怎么认定，有何相关规定
一、违法发放贷款罪系行为犯或结果犯，即以侵害行为具备一定的情节或者发生一定的危害后果作为构成要件的犯罪。如果侵害行为未到达严重程度，则只能以一般违法行为进行处理。二、对于违法发放贷款行为之罪与非罪的

2023-05-30 15,340
关于判刑对被告人违规放贷罪的认定
我国刑法规定非法发放贷款罪，是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的人发放贷款，造成重大损失的行为。非法发放贷款罪的主体是特殊主体，只能由中国设立的

2021-11-25 15,340
违法发放贷款罪怎么认定，与违法发放贷款罪分别在什么地方进行处罚
违法发放贷款罪认定具体如下：本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：（1）行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关

2022-03-06 15,340
违法发放贷款罪的直接经济损失怎么认定
违法发放贷款罪直接经济损失可以要求借贷者赔偿，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失

2022-11-28 15,340

法律短视频

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高利转贷罪的认定
如果犯罪嫌疑人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金再高利转贷给他人，违法所得数额较大的，就构成了高利转贷罪。根据我国《刑法》的相关规定可以知道，高利转贷罪的认定标准主要包括下面四点：第一，在客体上，本罪侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发

3,271 2022.04.15
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亲属违规获利官员怎么定罪
对于亲属违规获利官员应该重罚，因为这属于知法犯法，不可容忍。国家的工作人员的近亲属，如果以该国家的工作人员职权或者地位所形成的便利条件而来请托人谋取不正当的利益的话，或者索要、收受请托人的财物的话，就是涉嫌利用官员的影响力受贿罪了。还有一种

1,556 2022.04.17
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骗取贷款罪数额认定
骗取贷款罪，主要是指行为人采用欺骗的手段，骗取银行或第三方金融机构的贷款，给银行或第三方金融机构造成重大损失或导致其他严重情节的行为。根据刑事案件立案标准的规定，行为人以非法占有为目的，采用诈骗的手段，骗取银行或第三方金融机构的贷款，金额在

2,345 2022.04.17

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