深圳高利贷罪的立案标准是怎样的-律师图文普法

去深圳离婚怎样立案

若一方户籍在深圳或者在深圳已续居住满一年以上，另一方可以在深圳提起离婚诉讼；起诉离婚需要准备以下材料： 1、起诉状； 2、婚姻感情破裂的证据等。一方起诉离婚的，一般在另一方户籍所在地（住所地）人民法院提起离婚诉讼，户籍所在地和经常居住地不一

2020.02.22 110

高利转贷罪立案标准及量刑是什么

高利转贷罪的立案标准及量刑： 1、行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得达到10万元以上或受过二次以上处罚又高利转贷的，应予立案； 2、一般处以3年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得1-5倍的罚金；犯罪数额巨大的，

2020.05.30 255

2021年私人高利贷罪立案标准是什么

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪，是指违反国

2020.12.14 113

什么标准下高利转贷罪才立案

有以下标准之一高利转贷罪才立案： 1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2022.12.02 103

高利贷非法经营罪立案标准是多少

首先，发放高利贷行为违反了国家的相关规定。其次，发放高利贷行为属于扰乱市场秩序的非法经营行为。最后，发放高利贷行为情节严重的，才构成非法经营罪。 1、以营利为目的； 2、年化利率超36%； 3、个人放贷金额达200万，单位放贷金额达1000

2021.03.24 511

高利转贷罪立案标准及量刑是什么

高利转贷罪的立案标准及量刑标准如下： 1、立案标准：（1）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；（2）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 2、量刑标准：（1）违法所得数额较大的，处三年以下有期

2023.02.06 3,953

高利贷寻衅滋事罪立案标准是什么

寻衅滋事，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： 1、随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的； 2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶劣情

2020.07.05 117

高利贷的标准

高利贷的标准利息是否超过36%为标准，即利息超过36%就是高利贷。

2020.12.21 211

骗取贷款罪的立案标准是怎么样的?

骗取贷款罪的立案标准是，如果行为人以欺骗手段取得贷款，数额高于一百万元的；或者有给银行等金融机构造成的直接经济损失数额高于二十万元等严重情节的情形的，公安机关应当予以立案。

2020.10.04 219

深圳市合同诈骗罪立案标准是什么

在深圳市行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，金额达到三千元以上的，公安机关应当立案处理。涉及合同诈骗罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020.03.27 128

骗取贷款罪立案标准是怎么样的?

骗取贷款罪的立案标准是：骗取贷款的数额在一百万元以上的，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，或者多次骗取贷款的，应予立案追诉。犯此罪的，可以处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

2020.04.24 116

违法放贷罪立案标准是怎么样的

违法放贷罪的认定标准如下： 1、行为人是否违反国家规定。如果行为人并未直接违反国家规定，而只是违反所在单位内部规定向借款人发放贷款，该内部规定的内容也没有被国家规定所涵盖，则不能对其追究刑事责任。 2、贷款数额是否巨大。如果数额不属巨大，则

2020.05.31 175

非法高利贷请问立案标准

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构

2021.10.13 388