深圳高利贷罪的立案标准是怎样的-律师图文普法

成立高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪立案标准如下：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的

2020.09.26 136

高利贷立案标准有哪些

高利贷的立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第26条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的

2021.02.11 453

赌场放高利贷立案标准

在赌场放高利贷属于以羸利为目的而资助赌博的行为，涉嫌了赌博罪，对于数额法律没有直接限定，但可以参照相关司法解释来认定。以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5

2020.05.11 269

违法放贷罪立案标准是怎样的

违法房贷罪的立案标准有： 1、个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。

2020.03.30 92

非法放贷罪立案标准是怎样的

非法放贷罪立案标准是：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (一)个人违法发放贷款，造成直接

2020.09.17 108

非法转贷罪立案标准是怎样的

我国没有非法转贷罪这个罪名，非法转贷的，构成高利转贷罪。一、高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。二、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之

2020.02.06 232

求2018年高利贷立案标准

《刑法》中没有私人高利贷罪，但是有高利转贷罪。其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，或者虽未达到前述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.10.09 196

非法放贷罪是怎样的立案标准

非法放贷罪立案标准： (一)个人违法发放贷款，造成直接经济损失数额在50万元以上的。 (二)单位违法发放贷款，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

2020.06.04 196

诈骗贷款罪立案标准是怎样的?

以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在1万元以上的，应予立案追究。构成本罪，如果是数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

2020.01.10 180

贷款诈骗罪立案标准是怎样的

根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十条的规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

2020.10.23 162

2020年高利贷立案标准是多少？

我国刑法没有高利贷罪，只有高利转贷罪。放高利贷不属于犯罪行为，民间借贷中的高利贷仅是利息的约定违反了法律规定，不构成犯罪。但是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，构成高利转贷罪。高利转贷罪的立案标准：

2020.02.16 210

2020年高利贷立案标准是什么

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。民间个人

2020.11.08 313

高利转贷罪的标准？

高利转贷罪中数额巨大的标准：个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。高利转贷罪数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

2020.11.04 130