高利转贷案件有哪些刑事案件立案标准-律师图文普法-法师兄

高利转贷罪案件立案标准

高利转贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的或者虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，应予立案追诉。

2020.11.19 193

高利贷罪刑事案件立案标准

高利贷罪立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.02.08 192

高利贷案件经侦立案标准有哪些

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立

2021.09.26 65

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷

2020.01.25 134

经侦对高利贷事件有哪些立案标准

经侦对高利贷立案标准主要是： 1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的； 2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。符合以上三种情形之一的，即可以追诉立

2021.10.07 87

高利转贷罪立案有哪些条件？

构成高利转贷罪的，该立案条件为： 1、行为人高利转贷，违法所得数额在十万元以上的； 2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2020.07.25 172

高利转贷罪立案标准有哪些

高利贷利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的就是违法的。我国刑法没有规定高利贷罪，但是规定了高利转贷罪。法律规定以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： (一)高利转贷，违法所得数额在

2020.02.19 148

高利转贷罪有哪些立案标准

高利转贷罪立案标准是：（1）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；（2）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。构成高

2022.11.01 293

高利转贷罪立案有哪些标准

高利转贷罪立案标准如下：（1）个人高利转贷的，违法所得数额在五万元以上的；（2）单位高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的；（3）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪的构成要件是什么

2022.10.25 448

高利转贷罪立案标准有哪些

高利转贷罪立案标准如下： 1、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。高利转贷罪，是指以转贷

2022.06.06 366

刑事案件立案标准有哪些

刑事案件立案标准有： 1、有犯罪事实即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测；已有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅

2022.04.14 322

刑事案件立案标准有哪些

刑事案件的立案标准如下： 1、有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪，这种犯罪事实已客观存在，非主观臆测，已有证据证明，并非毫无根据； 2、需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果

2022.11.07 277

刑事案件立案有哪些标准

刑事案件的立案标准是：（1）有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪；（2）需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚；（3）属于自己管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件

2022.11.01 262