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更新时间：2022.06.04
高利贷是不受法律保护的，一般的民间借贷诉讼时效是三年。所以，放高利贷这种行为与时间是没有多大的联系，仅仅是在诉讼时效上有关联。 《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条：高利转贷案（刑法第１７５条）以转贷牟利为目的
高利转贷罪立案标准如下： （1）个人高利转贷的，违法所得数额在五万元以上的； （2）单位高利转贷的，违法所得数额在十万元以上的； （3）虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 高利转贷罪的构成要件是什么
高利转贷罪具有以下构成特征： （一）高利转贷罪侵犯的客体是国家的信贷管理制度，也就是信贷资金市场秩序。 （二）高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。 （三）高利转贷罪的主体是特殊
信用卡高利转贷合同无效； （一）套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或应当知道的； （二）以向其他企业借贷或者向本单位职工集资取得的资金又转贷给借款人牟利，且借款人事先知道或应当知道的； （三）出借人事先知道或应当知道借
高利转贷罪立案标准如下： 1、两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的； 2、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。 高利转贷罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。高利转贷罪，是指以转贷
对于涉嫌构成高利转贷罪的犯罪分子，所适用的追诉期一般均为五年，最长追诉期是十年。依据我国《刑法》的相关规定，犯高利转贷罪的，可能被处以三年以下有期徒刑，最高则可能被处以三年以上七年以下有期徒刑。因此根据我国刑法对追诉期限的规定，高利转贷罪的
可以起诉的，但是除了转账记录还需要其他的证据来证明借贷的利率高于合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍。 前款所称‘一年期贷款市场报价利率’，是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。
高利转贷罪的四要件是： （一）主观要件：在主观方面表现为故意； （二）主体要件：主体为为特殊主体，即借款人； （三）客体要件：侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序； （四）客观要件：客观方面表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷
高利转贷罪是以转贷的违法所得数额作为基本的立案标准的。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条的规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （
湖北省的高利转贷罪的立案标准为：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
高转利贷涉嫌高利转贷罪，其立案标准是：行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷
高利转贷罪的数额较大，是指个人违法所得在五万元以上，单位违法所得在二十万元以上的； 数额巨大，是指个人违法所得在二十万元以上，单位违法所得在一百万元以上的。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的是为高利转贷罪。司法解释又规定，出现以下情形的，是为本罪的立案标准：第一，高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；第二，虽未达到十万元以上的数额标准，但是两年内因高利转贷受过两次以上行政处罚
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