洗钱罪的情节特别严重是指什么-律师图文普法

洗钱罪情节严重怎么认定

洗钱罪“情节严重”的认定为： 1、洗钱数额在50万元以上的。 2、多次实施洗钱活动的。 3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。 4、其他情节严重的情形。

2020.06.21 273

洗钱罪如何算情节严重

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役

2020.04.10 157

拒执罪情节特别严重的情形有什么

拒执罪情节特别严重的情形有： 1、以暴力方式阻止别人作证，阻碍人民法院查明被执行人的财产，造成别人轻伤以上的人身伤害； 2、以暴力方式阻碍执行人员进入执行现场，殴打执行人员或聚众哄骗、冲击执行现场，造成执行人员轻伤以上的人身伤害； 3、拒绝

2022.05.11 1,297

洗钱罪特别严重怎么量刑

犯洗钱罪，情节严重的，应这样量刑：处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，实施了提

2020.09.28 155

洗钱罪情节严重的情形有哪些

洗钱罪情节严重的如下： 1、洗钱金额在50万元以上的； 2、多次实施洗钱活动的； 3、个人以洗钱为业务或者单位以洗钱为主营业务的等等。洗钱罪的违法构成要件： 1、犯罪主体是一般主体，包括16岁以上具有刑事责任能力的自然人； 2、主观方面是

2022.04.14 1,128

洗钱罪情节严重如何认定

我国相关的法律条文中，对于洗钱罪情节严重的认定标准是：犯罪分子的洗钱数额只要超过五十万元的，就属于洗钱罪情节严重；如果犯罪分子多次实施洗钱活动，也属于洗钱罪情节严重；个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的，也属于洗钱罪情节严重。对于犯此罪

2022.04.12 3,246

洗钱罪情节严重如何认定

洗钱罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：单位犯罪情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。数额超过一定金额。各地标准不一。所以建议委托案件所在地律师结合当地标准进行辩护为妥。

2020.09.05 227

拒执罪情节特别严重的情形有

(一)以暴力方法阻止他人作证，妨碍人民法院查明被执行人财产情况，造成他人轻伤以上的人身伤害的 (二)以暴力方法阻碍执行人员进入执行现场，殴打执行人员或聚众哄闹、冲击执行现场，造成执行人员轻伤以上的人身伤害的 (三)拒不交付法律文书指定交付的

2020.11.03 331

帮信罪的情节严重指什么?

(一)为三个以上对象提供帮助的； (二)支付结算金额二十万元以上的； (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的； (四)违法所得一万元以上的； (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又

2020.05.25 187

贩毒罪的严重情节特别严重包括哪些

贩毒罪情节严重都包括：（一）向多人贩卖毒品或者多次走私、贩卖、运输、制造毒品的；（二）在戒毒场所、监管场所贩卖毒品的；（三）向在校学生贩卖毒品的；（四）组织、利用残疾人、严重疾病患者、怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女走私、贩卖、运输、

2020.12.18 342

贪污情节特别严重的判什么刑

贪污罪情节严重的量刑，是处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。数额较大或者有其他较重情节的，是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2020.03.30 321

洗钱罪情节严重的标准怎么规定

《刑法》第一百九十一条规定，洗钱罪情节严重的标准有：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所

2020.03.30 356

诽谤情节严重指的是什么

情节严重指的是同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的。

2020.05.30 98