洗钱罪如何认定的-律师图文普法

如何认定虚假诉讼罪?

认定虚假诉讼罪： 1、虚假诉讼行为人侵犯第三方的合法权益，而非诉讼对方的权益。 2、虚假诉讼是指民事诉讼双方恶意串通，合谋编制虚假事实和证据，向法院提起诉讼，利用法院的审判权和执行权，非法侵占或者损害国家、集体、公民的财产或者权益的诉讼行为

2022.04.13 508

医疗诈骗罪如何认定

刑法没有医疗诈骗罪，只有医疗事故罪，医院或者医疗机构的医务人员，在医疗诊断过程中，由于严重不负责任，造成就诊人死亡或者严重损害就诊人身体健康的认定为医疗事故罪定罪；犯医疗事故罪的医务人员会被处三年以下有期徒刑或者拘役。

2020.03.28 151

如何认定绑架罪既遂

绑架罪既遂认定： 1、本罪的构成要件是：侵犯的对象是他人的人身权利和财产权； 2、客观方面是使用暴力、胁迫或麻醉或其他方法控制他人的行为； 3、犯罪主体是一般主体； 4、犯罪主观方面是勒索财产或满足其他非法要求。绑架罪是指利用被绑架人的近

2022.04.14 294

要如何认定毒品犯罪

行为人违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应该受到刑法处罚的犯罪行为认定为毒品犯罪。毒品犯罪包括走私、贩卖、运输、制造毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等。

2020.08.20 150

单位走私罪如何认定

单位走私罪的认定： 1、犯罪的主体必须是国有、集体所有的公司、企业、事业单位，以及依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司； 2、必须是以单位的名义实施走私犯罪行为； 3、实施犯罪行为的目的是为了单位谋取非法利益；

2020.06.09 170

如何认定高利转贷罪

高利转贷罪可以通过以下构成要件认定： 1、本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。 2、本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。 3、本罪的主体为特殊主体，即借款人。 4、主观方

2020.01.12 234

如何认定强行交易罪

符合以下要件的就应当认定强迫交易罪：主体为一般主体；行为人在主观方面表现为直接故意；侵犯的客体是交易相对方的合法权益和商品交易市场秩序；在客观方面表现为以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务，情节严重的行为。

2020.05.29 79

持刀行凶罪如何认定

持刀行凶涉嫌故意伤害罪，其认定标准如下： 1、对象要件：侵犯对象是他人的身体健康权，所谓身体权是指自然人以维持其肢体、器官和其他组织的完整性为内容的人格权； 2、客观要件：客观方面表现为非法损害他人身体的行为：有损害他人身体的行为；损害他人

2022.04.13 471

如何认定变造货币罪

1、本罪的主体是一般主体； 2、本罪侵犯的客体是国家货币管理制度； 3、本罪在主观方面是故意； 4、本罪在客观方面表现为对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值，数额较大的行为。

2020.12.11 246

如何认定非法经营罪？

关于非法经营罪的认定： 1、刑事违法性与其行政违法性是一致的，也就是说，非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性。 2、在主观上要求行为人必须是出于故意，且以营利为目的，对于因不知其为非法而进行非法经营且不以营利为

2020.06.16 203

如何认定欠薪罪主体

本罪犯罪主体为一般主体，即企业和自然人。

2020.12.29 96

礼品行贿罪如何认定？

对于使用礼品行贿的，认定其构成行贿罪的犯罪构成要件包括：主体是一般主体；主观方面表现为故意；侵犯的客体是国家机关的正常管理和公职人员的职务行为的不可收买性；客观方面则表现为为自己谋取不正当利益，从而用钱财收买国家工作人员的职务行为。

2020.02.16 136

强迫卖淫罪如何认定？

强迫卖淫罪可通过四个方面进行认定： 1、犯罪客体，本罪侵犯的客体是他人的人身权利和性的不可侵犯的权利。 2、犯罪客观方面，本罪在客观方面表现为违背他人意志，用暴力、胁迫或者其他方法工作迫使他人卖淫。 3、犯罪主体本罪的主体是一般主体。 4、

2020.04.06 296